证券代码：000544　 证券简称：白鸽股份　 公告编号：2005-06

    　　　　　　　　　　白鸽(集团)股份有限公司
    　　　　　　　　 第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    白鸽（集团）股份有限公司第四届董事会第八次会议于2005年4月18日在公司本部
召开，会议应到董事九人，实到董事八人，董事时青厦先生因其他事务未能出席，委托
董事胡爱丽女士代行表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘先超先生主持。经与
会董事审议表决，形成如下决议：
    一、通过公司2005年第一季度报告；
　 二、通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议批准（详见2004年度股
东大会通知）；
    三、通过关于续聘刘民强先生为公司副总经理的议案，任期自2005年3月15日至
2007年2月8日，独立董事朱永明、路运锋、徐强胜均表示了赞成意见；
    四、决定于2005年5月21日召开公司2004年度股东大会，并发布股东大会通知。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白鸽（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月十九日