证券代码：000826　　　　 证券简称：国投资源　　　　公告编号：2005-07

    　　　　　　　　　　　　　 国投资源发展股份有限公司
　 董事会关于公司监事会提出在公司2004年年度股东大会审议公司章程修正案的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    公司董事会于2005年4月18日收到公司监事会《关于修改公司2004年年度股东大会
审议的公司章程修正案》的临时提案。
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的相关规定，公
司于2005年4月20日以通讯方式召开第四届十八次董事会审议该项提案，董事会经审核
后认为该项提案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，属于股东大会的职责
范围，符合股东大会修改提案的要求，同意将监事会提出的《关于修改公司2004年年度
股东大会审议的公司章程修正案》（本项议案具体内容详见《公司第四届七次监事会决
议公告》中《公司监事会关于修改公司2004年年度股东大会审议公司章程修正案的临时
提案》，公告编号：2005-05）提交定于2005年5月14日召开的公司2004年度股东大会
审议。
    公司原已公告的"关于召开2004年年度股东大会的通知"其他事项不变（详见公司刊
登于2005年4月5日《中国证券报》、《证券时报》上的"关于召开公司2004年度股东大
会的通知"，公告编号：2005-03）。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国投资源发展股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年四月二十二日