深能源Ａ：关于召开2003年临时股东大会的通知
2003-11-07 06:44   

证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2003-023

    　　　　　　　　　　　　　深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　关于召开2003年临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议基本情况
　　公司董事会决定于2003年12月9日（星期二）上午10时，在深圳市福田区深南中路2068号
华能大厦33层会议室召开2003年临时股东大会。
    二、会议审议事项
    1、关于变更董事的议案；
    2、关于修改公司章程部分条款的议案。
    （详见董事会决议公告）
    三、会议出席对象
    1、截止2003年12月3日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
    四、会议登记办法
    1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东
持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用
信函、传真方式登记。
    2、登记时间：2003年12月8日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
    3、登记地点：公司证券部
    五、其他事项
    本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
    联系电话：0755-83684356
    传真：0755-83684248
    联系人：周朝晖

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年十一月六日
　

    附：授权委托书
    兹全权委托　　先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源投资股份有限公司2003年临
时股东大会，并注明对会议议题行使（赞成/弃权/反对）的表决权。
    委托人（签字/盖章）：　　受托人（签字/盖章）：
    委托人身份证号码：　　　受托人身份证号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东帐号：　　　　委托日期：

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