九龙电力:2004年第二次临时股东大会决议公告
2004-12-29 05:48   

证券代码:600292    证券简称:九龙电力   编号:临2004-36号

              重庆九龙电力股份有限公司
          2004年第二次临时股东大会决议公告

    重庆九龙电力股份有限公司(以下简称公司)2004年第二次临时股东大
会于2004年12月28日上午9时在重庆西亚大酒店三楼多功能厅召开,出
席会议的股东及股东代理人8人,代表公司股份111,701,738股,占
公司有表决权股份总数的33.39%,其中:非流通股份104,262,0
00股,占公司有表决权股份总数的31.17%,流通股份7,439,73
8股,占公司有表决权股份总数的2.22%,符合《公司法》和本公司章程的
规定。受董事长田勇先生委托,会议由公司副董事长孙力达先生主持。大会审议
并以记名投票方式对会议各项议案进行了逐项表决,通过了如下决议:
    一、通过了《关于审议与重庆市电力公司签署<二00四年购售电合同>的
议案》。
    赞成111,701,738股,占出席会议有表决权股份总数的100%

    其中:非流通股
    赞成104,262,000股,占出席会议有表决权非流通股份总数的1
00%。
    流通股:
    赞成7,439,738股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    本议案具体内容请详见2004年11月26日本公司公告。
    二、通过了《关于审议中电投远达环保工程有限公司签订<平顶山电厂2×
200MW热电联产技术改造工程烟气脱硫工程总承包合同>的议案》。
    赞成75,539,738股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
    其中:非流通股
    赞成68,100,000股,占出席会议有表决权非流通股份总数的10
0%。
    流通股:
    赞成7,439,738股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    因本议案为关联交易,故公司实际控制人中国电力投资集团公司回避表决。
    本议案具体内容请详见2004年11月26日本公司公告。
    三、通过了《关于审议公司章程修改草案的议案》。
    赞成111,701,738股,占出席会议有表决权股份总数的100%

    其中:非流通股
    赞成104,262,000股,占出席会议有表决权非流通股份总数的1
00%。
    流通股:
    赞成7,439,738股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%

    反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
    弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
    本议案具体内容请详见2004年10月22日本公司公告。
    本次股东大会经重庆天元律师事务所董毅律师见证,并出具了法律意见书。
该律师认为,重庆九龙电力股份有限公司2004年第二次临时股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合中国现行法律法规和《
公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

                    重庆九龙电力股份有限公司董事会
                     二OO四年十二月二十九日