中联重科：关于聘请独立董事的议案等
2001-12-19 22:39   

     长沙中联重工科技发展股份有限公司
     第一届董事会第十二次会议决议公告

    长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十二
次会议于2001年12月19日9：00在公司二楼会议室召开，会议应到董事八名，实
到七名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体监事、总经理及
董事会秘书亦列席了本次会议，会议由董事长詹纯新先生主持，经过审议一致通
过了《关于聘请独立董事的议案》。为进一步完善公司治理结构,加快公司现代
企业制度建设，促进公司规范运作, 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》，公司拟向社会聘请2名独立董事，并授权陈旭辉女士
    办理本次向社会公开征集有任职资格的独立董事候选人事宜。




     长沙中联重工科技发展股份有限公司

     董 事 会

     二OO一年十二月二十日

     长沙中联重工科技发展股份有限公司
     董事会公告

    为进一步完善公司治理结构,加快公司现代企业制度建设，促进公司规范运作,
公司拟向社会聘请2名独立董事，为了保证独立董事遴选过程公开、公平、公正，
公司将向社会公开征求对独立董事候选人的提名。根据中国证监会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）的规定：凡上市公司
董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1％以上的股东可以提出
独立董事候选人。独立董事候选人应当符合下列基本条件：
    （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    （二）具有指导意见所要求的独立性；
    （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
    （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验；
    （五）公司章程规定的其他条件。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名
人的同意，应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历等基本情况，
对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与上市公司之
间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。公司本次独立董事提名截
止日期为2002年1月31日，被提名候选人资料可采取邮寄或传真方式送达本公司。
公司在按照有关规定完成独立董事候选人资格审查手续后，提交下次股东大会选举。
    联系地址：湖南省长沙市银盆南路307号长沙中联重工科技发展股份有限公司
    联系人：陈旭辉 郭韬
    联系电话：（0731）8923779 8923908
    传真：（0731）8923906
    邮政编码：410013



     长沙中联重工科技发展股份有限公司
     董 事 会
     二OO一年十二月二十日

关闭窗口