天富热电：召开2002年年度股东大会的通知
2003-05-14 05:54   

　　　　　　　新疆天富热电股份有限公司召开2002年年度股东大会的通知

　　特别提示
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2003年5月13日上午10：00以传真方式召开。符合《公司法》及《公司章程》的要求。
　　会议审议通过关于召开2002年年度股东大会的议案。
　　(一)会议时间：2003年6月16日上午10：00分
　　(二)会议地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼会议室
　　(三)会议审议事项
　　1、审议公司2002年年度报告及年度报告摘要的议案；
　　2、审议通过公司2002年度董事会工作报告的议案；
　　3、审议通过公司2002年度监事会工作报告的议案
　　4、审议通过公司2002年度财务决算报告的议案；
　　5、审议通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
　　6、审议通过公司2003年财务预算的议案；
　　7、审议通过关于公司聘请2003年度审计机构的议案；
　　8、审议通过关于公司2003年度向银行申请授信额度的议案；
　　9、审议通过关于会计差错更正的议案；
　　10、审议通过关于2003年公司董事薪酬的议案；
　　11、审议通过关于2003年公司监事薪酬的议案；
　　12、审议通过关于修改公司章程的议案。
　　以上议案我公司已于2003年4月18日第一届董事会第二十三次会议上审议通过,并于2003年4月22日在《上海证券报》、《证券时报》上进行披露。
　　(四)会议出席对象
　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；
　　2、截止2003年6月6日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东；
　　3、本公司聘请的律师。
　　(五)会议登记办法
　　1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2003年6月13日上午9：30—13：30,下午16：00—20：00。
　　3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。
　　联系人：许锐敏、冯文东
　　联系电话：0993-2902860、2901128传真：0993-2901728
　　(六)出席会议的股东费用自理。
　　(七)备查文件：
　　1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
　　特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新疆天富热电股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　2003年5月13日

　　附：授权委托书(剪报及复印均有效)

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席新疆天富热电股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
　　委托人姓名：委托人身份证号码：
　　委托人持股数：委托股东帐号：
　　代理人签名：代理人身份证号码：
　　委托日期：2003年月日
　　委托单位：(盖章)

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