证券代码：000040　　 证券简称：ST鸿基　　公告编号：临2005-01

    　　　　　　 深圳市鸿基（集团）股份有限公司股票交易异常波动公告

    本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）第11.5.1和第11.5.3条的规
定，本公司股票交易近日出现异常波动，股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，本
公司股票于2005年4月26日上午9：30起停牌1个小时，10：30起恢复交易。
    经本公司董事局确认，本公司已于2005年4月20日在指定信息披露报刊《中国证券
报》和《证券时报》上刊登《2004年度报告摘要》及相关信息（《2004年度报告》详见
中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn）；鉴于公司2004年度经审计确认
实现净利润2795万元，扣除非经常性损益后净利润488万元，公司已于4月19日向深圳证
券交易所申请对公司股票交易撤销其他特别处理。经问询公司主要股东及管理层，截止
目前，公司不存在应披露而未披露的重大信息。本公司董事局声明：公司将严格按照有
关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请投资者正确分析和判断市场信
息，注意投资风险。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年四月二十五日