证券代码：000711　证券简称：天伦置业 公告编号2004-001

    　　　　　　　 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    黑龙江天伦置业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年1月14日在公司会议室
召开，应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议认真学习了中国证监会哈尔滨特派办下发的关于巡查公司的
《限期整改通知书》，并审议通过了《黑龙江天伦置业股份有限公司整改报告》。
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年一月十六 日