证券代码：000035　 证券简称：ST科健　 公告编号：2005-38

    　　　　　　　　　中国科健股份有限公司董事会
    　　　　　　　　 2005年第五次临时会议决议公告

    本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    中国科健股份有限公司董事会2005年第五次临时会议于2005年9月6日以电话、邮件方式
发出会议通知，会议于2005年9月9日以通讯表决方式召开，应参予表决董事12人，实际参予
表决董事8人，董事杨少陵、曹传德及独立董事王晓清、雷啸林因出差在外未能参予表决。本
次会议形成如下决议：同意闫子荣先生因个人原因辞去公司副总裁职务。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国科健股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年九月十日