证券代码：600649　　　　 股票简称：原水股份　　　　　　 编号：临2004-04

    　　　上海市原水股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

    上海市原水股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年3月24日在上海
市原水股份有限公司(四川北路818号五楼)会议室召开,应出席董事9人,实际出席
8人,授权委托1人,3名监事列席了会议,会议由刘强董事长主持。会议主要审议并
通过了如下事项：
    1、2003年年度报告；
    2、2003年度董事会工作报告；
    3、2003年度业务工作报告；
    4、2003年度财务决算报告；
    5、2003年度利润分配预案：
    2003年公司实现490509319.69元,净利润429256524.38元,提取10%法定公积
43495376.04元(含子公司提取569723.60元)、5%法定公益金21747688.01元(含子
公司提取284861.79元),加上年初未分配利润740446604.14元,减去2003年度派发
的2002年度现金红利150751601.12元,2003年度可供股东分配的利润为95370846
3.35元。
    公司提出2003年度股利分配为：每10股派发现金红利0.50元,共计派发现金
94219750.70元,其余可分配利润859488712.65元结转下一年度。
    本年度不进行资本公积转增股本。
    6、修改公司股东大会议事规则议案；
    7、续聘上海上会会计师事务所为公司2004年的审计机构及支付2003年度审
计报酬报告；
    8、2004年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案。
    独立董事津贴标准为每人4万元人民币(含税),其他董、监事均不以担任董、
事职务领取公司报酬。
    有关2003年度股东大会召开事宜将另行公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海市原水股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年三月二十四日