股票代码：600509　　　 股票简称：天富热电　　　　　编号:2004—临006

    　　　　　新疆天富热电股份有限公司第二届第二次监事会会议决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2004年3月11日下午16：00在公司二楼会议室召开,会议由监事会召集人程伟东先生主持,会议应到会监事三人,参与表决监事三人,其中：监事谢晓华女士因公出差委托监事会召集人程伟东先生对本次会议所有审议事项行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的要求。
    会议审议通过如下事项：
    1、审议通过公司2003年年度报告及年度报告摘要的议案；
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过公司2003年度监事会工作报告的议案；
    监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度开展各项经营活动,决策程序合法有效；建立和完善了公司各项内部控制制度；公司董事及高管人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；上海立信长江会计师事务所对公司2003年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,真实的反映了公司的财务状况和经营成果；公司各项收购、出售资产行为交易价格合理、公允,未造成公司资产的流失,未损害公司全体股东特别是中小股东的利益；公司2003年度发生的关联交易定价公平合理,未损害上市公司利益。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过公司2003年度财务决算报告的议案；
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过公司2003年度利润分配预案；
    经上海立信长江会计师事务所审计,公司2003年度共实现净利润60,308,282.60元,按《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定,按10%提取法定公积金6,340,701.72元,提取10%的法定公益金6,340,701.72元后,本年度可供股东分配利润为47,626,879.16元,加上年初未分配利润12,193,569.23元,本次可供股东分配的利润为59,820,448.39元。2003年度利润分配预案为：以2003年12月31日的总股本25362.75万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计50,725,500元,剩余9,094,948.39元未分配利润结转以后年度分配。2003年度公司不进行资本公积金转增股本。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过关于公司聘请2004年度审计机构的议案；
    同意续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过关于2004年监事薪酬的议案；
    经监事会审议通过2004年监事薪酬方案为：
    ⑴、不在公司担任具体管理职务的监事不领取监事职务报酬；
    ⑵、在公司担任具体管理职务的监事,根据其在公司的任职岗位领取相应报酬,不再领取监事职务报酬；
    ⑶、监事出席公司监事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用,公司给予实报实销。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过关于修改公司章程的议案。
    此项议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新疆天富热电股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年3月11日

    蒋红女士个人简历
    女,中国国籍,现年38岁,大学本科学历,高级工程师,1988年8月参加工作,1988年8月至1997年7月历任石河子热电厂热控与计量专业见习生、技术员、助工、工程师,1997年7月至1999年12月任石河子热电厂培训中心科员,1999年12月至2000年7月任石河子热电厂生技科副科长,2000年7月至2001年6月任新疆天富热电股份有限公司生技部副部长,2001年6月至今,任新疆天富热电股份有限公司生技部部长。