股票简称：首创股份　　股票代码：600008　　编号：临2004-04

    　　　北京首创股份有限公司第二届董事会2004年度第一次会议决议公告

    北京首创股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会2004年度第一次会
议于2004年2月29日召开,会议由公司董事长主持,会议应到董事9人,实到董事9人
,部分监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》之规
定。会议审议并通过了如下决议：
    1.鉴于南方证券股份有限公司于2004年1月2日被实施行政接管,为此,公司决
定对该项投资计提减值准备,计提比例为15%,计提金额为0.594亿元。
    2.公司2003年度财务决算报告。
    3.公司2003年度利润分配预案。
    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,截止2003年12月31日,本公司共
完成净利润403,516,147.32元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,提取法
定盈余公积金40,399,018.00元,提取法定公益金20,199,509.01元,加上年初未分
配利润393,584,371.96元,扣除已分配的2002年度利润385,000,000.00元,2003年
度实际可供股东分配的利润为351,501,992.27元。
    根据公司实际情况,董事会提议2003年度公司利润分配预案为：以2003年12
月31日总股本110,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.15元(含税
),共计派发现金346,500,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。(此预
案尚需提请公司股东大会审议批准。)
    4.公司2003年度董事会工作报告。
    5.公司2003年年度报告及其摘要。
    6.修改公司章程的议案。(此议案尚需提请公司股东大会审议批准。)
    7.通过了关于聘任会计师事务所的预案。
    提议聘任北京京都会计师事务所有限责任公司担任公司财务审计工作,聘用
期为一年,年度报酬为55万元。(此议案尚需提请公司股东大会审议批准。)
    8.召开公司2003年度股东大会的决定。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京首创股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年2月29日