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证券代码：000826 证券简称：国投资源 公告编号：2005-08
国投资源发展股份有限公司
2004年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要内容提示：
1、 本次股东大会召开期间没有新增、修改或者否决提案的情况；
2、 公司监事会于2005年4月18日召开第四届七次监事会审议通过向公司董事会提
出《关于修改公司2004年年度股东大会审议的公司章程修正案》的提案，对公司董事会
原拟提交本次股东大会的章程修改案做进一步修改。
2005年4月20日，公司以通讯方式召开第四届十八次董事会，董事会经审核后认为
该项提案符合有关股东大会修改提案的要求，同意将监事会提出的《关于修改公司2004
年年度股东大会审议的公司章程修正案》提交本次股东大会审议。
上述事项刊登于2005年4月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联资讯网
（公告编号：2005-05、06、07）。
二、 会议召开情况：
国投资源发展股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月14日上午9：00时在公
司会议室召开，会议采用现场投票表决方式，公司董事长文一波先生因公务原因未能出
席并主持本次会议，授权委托公司董事、总经理杨建宇先生代为主持本次会议，本次股
东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、 会议出席情况：
1、总体出席会议情况：出席会议的股东及股东授权代表2名，代表公司股份
110,002,000股，占公司有表决权股份总额的60.61%。
2、 社会公众股股东出席会议情况：出席会议的社会公众股股东及股东授权代表1
名，代表公司股份9000股，占公司社会公众股有股东表决权股份总额的0.0001%。
四、 提案审议和表决情况：
1、审议公司2004年年度报告正文及摘要；
本项议案的表决情况：同意110,002,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东表决情况：同意9000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对0股，弃权0股。
本项议案的表决结果：通过。
2、 审议公司2004年董事会工作报告；
本项议案的表决情况：同意110,002,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东表决情况：同意9000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对0股，弃权0股。
本项议案的表决结果：通过。
3、 审议公司2004年度利润分配方案；
经大信会计师事务有限公司审计，本公司2004年度实现净利润25,869,516.11元，
但由于上年度可供股东分配利润为-193,364,116.45元，出于公司持续经营考虑，公司
拟以2004年度利润全部用于弥补上年度亏损。公司2004年度利润拟不分配，也不进行资
本公积金转增股本。
本项议案的表决情况：同意110,002,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东表决情况：同意9000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对0股，弃权0股。
本项议案的表决结果：通过。
4、 审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年财务审计机构及财务审计
费用的议案：公司决定续聘大信会计师事务有限公司为公司2005 年财务审计机构，2005
年的审计费用为32 万元。
本项议案的表决情况：同意110,002,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东表决情况：同意9000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对0股，弃权0股。
本项议案的表决结果：通过。
5、 审议关于公司更名的议案：公司决定将名称由"国投资源发展股份有限公司"变
更为"合加资源发展股份有限公司"，公司证券简称由"国投资源"变更为"合加资源"（该
证券简称的变更行为需经深圳证券交易所审核批准后实施，届时公司将另行公告），证
券代码"000826 "不变。公司章程中涉及到公司名称的相关条款也进行相应修改。
本项议案的表决情况：同意110,002,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东表决情况：同意9000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对0股，弃权0股。
本项议案的表决结果：通过。
6、 审议关于变更公司经营范围的议案：基于公司目前产业战略的发展需要，需增
加相关设备及技术等的进出口业务，目前公司的进出口资格证书已经办理完毕。公司2004
年第一次临时股东大会审议通过将公司经营范围进行修改，截止目前公司营业执照的工
商变更登记手续尚未完成，经公司研究决定将公司经营范围作如下修改：
公司原经营范围：工业原材料、化工（不含化学危险品及国家控制的化学品）、建
材、塑胶、电子产品及关联产品的生产与销售；市政给水、污水处理项目投资；城市垃
圾及工业垃圾处理、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营
管理、技术咨询及配套服务；房地产开发；物业管理；高科技产品开发；本公司自产的
磷矿资源及其加工产品、铝型材、机电产品的出口；本公司生产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表及零配件的进口。
2004 年第一次临时股东大会审议通过将公司经营范围修改为：市政给水、污水处理
项目投资及运营；城市垃圾、工业固体废弃物及危险废弃物处置及回收利用相关设施设
计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；高科技产
品开发。
现修改为：市政给水、污水处理项目投资及运营；城市垃圾、工业固体废弃物及危
险废弃物处置及回收利用相关设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销
售、技术咨询及配套服务；高科技产品开发。本企业和成员企业自产的各种环保设备产
品及相关技术出口业务；境外工程所需设备、材料的出口业务；本企业生产、科研所需
的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务。
上述公司经营范围应以工商登记机关核准为准，同时将公司章程中原第十三条进行
修改（章程修改的详细内容见会议第八项议案：章程修改案）。同时，公司股东大会授
权公司董事会及经营管理层办理相关工商变更事宜。
本项议案的表决情况：同意110,002,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东表决情况：同意9000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对0股，弃权0股。
本项议案的表决结果：通过。
7、 审议公司以下相关制度；
（1）《国投资源发展股份有限公司股东大会议事规则》；
（2）《国投资源发展股份有限公司董事会议事规则》；
（3）《国投资源发展股份有限公司投资者关系管理制度》；
（4）《国投资源发展股份有限公司累积投票实施细则》；
（5）《国投资源发展股份有限公司信息披露管理办法》；
（6）《国投资源发展股份有限公司对外担保管理办法》；
（7）《国投资源发展股份有限公司关联交易管理办法》；
（8）《国投资源发展股份有限公司资产处置管理暂行制度》。
本项议案的表决情况：同意110,002,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东表决情况：同意9000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对0股，弃权0股。
本项议案的表决结果：通过。
8、 审议关于修改公司章程的议案，本章程修改案已刊登于2005年4月22日《中国
证券报》C14版、《证券时报》37版及"巨潮互联资讯网"，公告编号：2005-05。
本项议案的表决情况：同意110,002,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东表决情况：同意9000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对0股，弃权0股。
本项议案的表决结果：通过。
9、 审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案：经公司研究决定将公司独立董事
年度津贴由4 万元/年调整至5 万元/年（含税）。公司独立董事执行公司公务的差旅费
用由公司承担。
本项议案的表决情况：同意110,002,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的100%；反对0股，弃权0股。
社会公众股股东表决情况：同意9000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对0股，弃权0股。
本项议案的表决结果：通过。
五、 律师与场见证情况：
本次会议由北京天银律师事务所孙延生律师、张金华律师就会议的召集、召开程序、
股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、现场见证并出具了法律意见书，见
证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合
《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定，本次股东大会的会议决议
合法、有效。
六、 备查文件：
1、 公司2004年年度股东大会决议；
2、 法律意见书。
特此公告。
二ＯＯ五年五月十四日
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