深鸿基Ａ：通过2002年第一季度报告
2002-04-29 22:30   

     深圳市鸿基（集团）股份有限公司
     第三届董事局第六次会议决议公告

    深圳市鸿基（集团）股份有限公司第三届董事局第六次会议于2002年4月28
日上午9:00在公司27楼会议厅召开。会议应到董事11人，实到董事10人（董事李
建国先生授权委托董事邱瑞亨先生代为行使表决权），监事会全体成员、财务副
总监、财务经理、董事局办公室工作人员列席了会议，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。本次会议由董事局主席邱瑞亨先生主持，审议通过了如下议
案：
    （一）公司2002年第一季度报告；
    （二）公司《总裁工作细则》。

    特此公告！


     深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
     二OO二年四月二十八日

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