武汉控股：2003年度第三次临时股东大会决议公告
2003-11-19 05:40   

证券代码：600168　　 股票简称：武汉控股　　编号：临2003—017号

    　武汉三镇实业控股股份有限公司2003年度第三次临时股东大会决议公告
　　
    武汉三镇实业控股股份有限公司2003年度第三次临时股东大会于2003年11月
18日在公司会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共1人,持有代表股
份31365万股,占公司总股本44115万股的71.1%,符合《公司法》和公司章程的规
定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次大会。
    大会以投票表决的方式通过了以下决议：
    一、审议通过了关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的提
案(同意31365万股,占有效表决票的100%,反对0股,弃权0股)
    二、审议通过了《武汉三镇实业控股股份有限公司关联交易公允决策制度》
(同意31365万股,占有效表决票的100%,反对0股,弃权0股)
    湖北珞珈律师事务所对本公司2003年度第三次临时股东大会进行了现场见证
,并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为,本公司2003年度第三次临时股东
大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格
合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会的有关决
议合法有效。该所律师同意将此法律意见书作为本公司2003年度第三次临时股东
大会的必备文件公告,并依法对此法律意见书承担相应责任。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武汉三镇实业控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年11月18日
　　
　　

关闭窗口