证券代码：000035　　　　 证券简称：中科健　　　公告编号：2005－08

    　　　　　　　　　　　　 中国科健股份有限公司
    　　　　　　　　　董事会2005年第二次临时会议决议公告

    本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    中国科健股份有限公司董事会2005年第二次临时会议于2005年3月9日以电话方式发
出会议通知，会议于2005年3月10日以通讯表决方式召开，应参予表决董事12人，实际
参予表决董事7人，董事侯自强、杨清正、曹传德、夏一伦及独立董事王晓清未能参予表
决。经审议，会议以7票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，形成如下决议：
    根据公司总裁王栋先生的提名，同意聘任唐俊先生为公司副总裁。公司独立董事彭
立东、余亮亮、雷啸林发表如下独立意见：唐俊先生任职资格合法，聘任程序合法，同
意聘任唐俊先生为公司副总裁。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国科健股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年三月十日


附件：唐俊先生简历
    唐俊，男，1960年出生，电子科大博士研究生毕业。
    1988.12 —1996.08　电子科大教师；
    1996.09 —2004.04　宏智科技副总裁；
    2004.05 —2005.01　福建泰讯网络科技有限公司常务副总。