中科健Ａ：申请借款及对外担保
2002-12-28 06:56   

    　　　　　　 中国科健股份有限公司董事会
    　　　　　　2002年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国科健股份有限公司董事会2002年度第二次临时会议于2002年12月
27日上午以通讯表决方式举行，应参加表决董事12人，实际参加表决董事
7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、同意本公司为深圳市康达尔（集团）股份有限公司向中国农业银
行深圳市分行布吉支行申请借新还旧贷款人民币5000万元（原贷款于2002
年12月21日到期）、期限壹年以内（含壹年）提供连带责任担保。并授权
公司总裁代表本公司与银行签署相关担保文件。
    被担保人深圳市康达尔（集团）股份有限公司为深圳证券交易所上市
公司，股票代码为000048。
    本公司与深圳市康达尔（集团）股份有限公司无关联关系。
    二、同意本公司向中国工商银行深圳市华强支行申请CDMA高新区生产
基地项目贷款人民币5000万元整，用于公司在深圳高新区北区CDMA生产基
地的项目建设，并授权公司总裁代表本公司与银行签署相关合同及文件。

    　　　　　　　　　　　　　　　　中国科健股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO二年十二月二十八日

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