山大华特：董事会通过转让公司债权的议案等
2002-08-27 06:45   

    　　　　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第三届董事会第十九次会议决议公告

    山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2002年8月23
日在本公司会议室(济南)召开。会议由董事长张居民先生主持，应到董事八名，
实到董事七名。监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。会议审议了如下事项：
    一、审议通过了《关于转让公司债权的议案》
    同意公司将对山东声乐集团有限公司和济宁高新区开发建设投资有限责任公
司合计5500万元的债权转让给安徽国祯集团股份有限公司，安徽国祯集团股份有
限公司将其持有的安徽国祯环保节能科技股份有限公司的发起人股份，支付债权
对价（具体数额须对国祯环保进行资产评估后确定）。
    同意安徽国祯集团股份有限公司在未支付债权转让对价前，将其持有的安徽
国祯环保节能科技股份有限公司40%的发起人股份托管并质押给本公司。
    二、审议通过了关于《公司申请授信额度及贷款的议案》
    同意公司向中国工商银行等金融机构申请综合授信额度1-1.5亿元，并申请首
笔贷款2000万元，用于公司的生产经营。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年8月26日


    　　　　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第三届监事会第十九次会议决议公告

     山东山大华特科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2002年8月23
日在本公司会议室（济南）召开。会议应到监事七名，实到监事七名，监事会主
席胡敬田先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议通过了《关于转让公司债权的议案》，并形成了如下决议：
    同意公司的债权转让方案。该方案的实施，将增强公司在环保产业上的综合
竞争实力，对公司的稳步发展起到积极的推动作用。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年8月26日

    　　　　　　　　　　　　　　山东山大华特科技有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　关于转让债权的提示性公告

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为使投资者及时了解信
息，现将公司转让债权的事项公告如下：
    一、2002年8月23日，本公司与安徽国祯集团股份有限公司（以下简称“国
祯集团”）分别签署了《债权转让协议》、《股权质押协议》和《股权托管协议
》，协议的主要内容如下：
    1、本公司将对山东声乐集团有限公司（以下简称“声乐集团”）和济宁高
新区开发建设投资有限责任公司（以下简称“济宁高新”）合计5500万元的债
权（其中对声乐集团债权44,345,212元，对济宁高新债权10,654,788元）转让
给国祯集团，国祯集团将其持有的安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下
简称“国祯环保”）发起人股份支付债权对价,支付的具体数额须根据对国祯环
保相关资产进行审计评估后的净资产确定，本公司将及时披露。
    2、因国祯环保成立未满三年，根据有关规定，其发起人股份暂不能转让。
双方约定，在《债权转让协议》签署日至拟支付债权对价给本公司的股权由有
权机构确认转让并变更过户登记至本公司名下期间，国祯集团先将其持有的国
祯环保40%的发起人股份质押给本公司，并委托本公司管理。托管期间，本公
司全权行使包括但不限于表决权、投票权、知情权、监督权以及股东权益收益
分配权等权利，并收取托管费用。托管费用为该等股权相对应的全部股权收益
，2002年度不少于800万元。
    二、国祯集团和国祯环保的基本情况
    1、国祯集团的基本情况
    安徽国祯集团股份有限公司成立于1994年6月，总股本8281万股，住所为安
徽省合肥市黄山路441号，法定代表人：段转建。公司的主要出资人为安徽国祯
实业有限公司，持有股份2340万股，占总股本的28.26%；国泰君安证券股份有限
公司，持有股份2080万股，占总股本的25.12%；海南三联实业发展有限公司，持
有股份1949.17万股，占总股本的23.54%。主要经营能源开发、生物工程、高新
技术开发、信息咨询服务等业务。
    2、国祯环保的基本情况
    安徽国祯环保节能科技股份有限公司成立于1999年12月，股份总数为54,18
0,000股。国祯集团为其控股股东，持有发起人股46,492,770股，占股本总数的
85.81%。该公司注册地址为安徽省合肥市长江西路669号，法定代表人：李炜。
截止2002年6月30日，公司未经审计评估的总资产282,006,556.94元，净资产94
,828,791.13元。主要经营环保、节能设施研究、开发；环保设施运营，污水处
理设备总成套及自动化控制系统研制、生产、销售和煤矸石综合利用等业务。
    三、本公司与国祯集团和国祯环保无关联关系。根据进展情况，公司将及
时披露有关信息。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年8月26日

    　　　　　　　　　　　　　 山东山大华特科技有限公司
    　　　　　　　　　　　　关于股东转让股权的提示性公告

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为使投资者及时了解信
息，现将公司股东转让股权的事项公告如下：
    一、2002年8月25日，本公司股东山东声乐集团有限公司、济宁高新区开发
建设投资有限公司分别与安徽国祯集团股份有限公司签署了《股权转让协议》，
协议的主要内容如下：1、山东声乐集团有限公司同意将其持有的本公司7,429,4
00股（占公司总股本8.224%）国有法人股，以每股价格人民币3元转让给安徽国
祯集团股份有限公司，股权转让价款总计为人民币22,288,200元。股权转让价款
支付方式为：安徽国祯集团股份有限公司以从本公司受让的对山东声乐集团有限
公司的22,288,200元到期债权抵偿以上股权转让价款。
    2、济宁高新区开发建设投资有限公司同意将其持有的本公司3,551,596股（
占公司总股本3.931%）国有法人股，以每股价格人民币3元转让给安徽国祯集团股
份有限公司，股权转让价款总计为人民币10,654,788元。股权转让价款的支付方
式为：安徽国祯集团股份有限公司以对济宁高新区开发建设投资有限公司的10,6
54,788元到期债权抵偿以上股权转让价款。
    上述协议须经国有资产管理部门等有权机构批准后实施。
    二、安徽国祯集团股份有限公司基本情况
    安徽国祯集团股份有限公司成立于1994年6月，总股本8281万股，住所为安
徽省合肥市黄山路441号，法定代表人：段转建。公司的主要出资人为：安徽国
祯实业有限公司，持有股份2340万股，占总股本的28.26%；国泰君安证券股份有
限公司，持有股份2080万股，占总股本的25.12%；海南三联实业发展有限公司，
持有股份1949.17万股，占总股本的23.54%。主要经营能源开发、生物工程、高
新技术开发、信息咨询服务等业务。
    三、安徽国祯集团股份有限公司与山东声乐集团有限公司、济宁高新区开发
建设投资有限公司及本公司无关联关系。
    四、如上述股权转让实施，安徽国祯集团股份有限公司将持有本公司12.16
%的股份，为本公司第二大股东。
    本公司将根据进展情况，及时披露有关信息。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年8月26日

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