股票简称:南海发展 股票代码:600323 编号:临2004-004
南海发展股份有限公司召开2003年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议基本情况 本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了关于召开2003年度股东大会的 决议。2003年度股东大会定于2004年5月11日上午9:00在广东省佛山市南海区桂 城南海大道建行大厦公司11楼会议室召开,会议方式为现场表决方式。 二、会议审议事项 (1)审议2003年度董事会工作报告。 (2)审议2003年年度报告及年报摘要。 (3)审议2003年度监事会工作报告。 (4)审议2003年度财务决算方案。 (5)审议2003年度利润分配方案。 (6)审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2004年度审计工作 的议案。 (7)审议公司章程修改方案。 (8)审议关于增补独立董事的议案。 (9)审议高级管理人员薪酬方案(2004年修订稿)。 (10)审议募集资金管理办法。 三、会议出席对象 1.公司董事、监事及高级管理人员; 截至2004年4月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东;股东不能亲自出席会议的,可以委托代理人 出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。 四、登记方法 1.出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件 、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记;个人股东凭上海证券交易所 股票帐户、个人身份证(委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证)到公司董 秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董 秘办公室,并于出席会议时凭上述材料签到。 2.登记时间:2004年4月28~29日上午8:00至12:00,下午2:30至5:00。 五、其他事项 1.公司联系地址:广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦22楼(邮编: 528200) 电话:0757-86280996 传真:0757-86328565 联系人:黄春然 2.注意事项:出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此通知。
南海发展股份有限公司董事会 二OO四年三月二十六日 附件:授权委托书 兹委托 先生(女士)(身份证号: )代表本人(本单位)出席南海 发展股份有限公司2003年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权: 1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票; 2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票; 3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票; 4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权; 5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。 委托人签名(或盖单位公章): 委托人身份证号(或营业执照号): 委托人股票帐户: 委托人持股数: 委托日期: 有效日期:
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