┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
南海发展:召开2003年度股东大会通知
2004-03-26 05:42   


股票简称:南海发展     股票代码:600323     编号:临2004-004

          南海发展股份有限公司召开2003年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了关于召开2003年度股东大会的
决议。2003年度股东大会定于2004年5月11日上午9:00在广东省佛山市南海区桂
城南海大道建行大厦公司11楼会议室召开,会议方式为现场表决方式。
    二、会议审议事项
    (1)审议2003年度董事会工作报告。
    (2)审议2003年年度报告及年报摘要。
    (3)审议2003年度监事会工作报告。
    (4)审议2003年度财务决算方案。
    (5)审议2003年度利润分配方案。
    (6)审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2004年度审计工作
的议案。
    (7)审议公司章程修改方案。
    (8)审议关于增补独立董事的议案。
    (9)审议高级管理人员薪酬方案(2004年修订稿)。
    (10)审议募集资金管理办法。
    三、会议出席对象
    1.公司董事、监事及高级管理人员;
    截至2004年4月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东;股东不能亲自出席会议的,可以委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    四、登记方法
    1.出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件
、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记;个人股东凭上海证券交易所
股票帐户、个人身份证(委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证)到公司董
秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董
秘办公室,并于出席会议时凭上述材料签到。
    2.登记时间:2004年4月28~29日上午8:00至12:00,下午2:30至5:00。
    五、其他事项
    1.公司联系地址:广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦22楼(邮编:
528200)
    电话:0757-86280996
    传真:0757-86328565
    联系人:黄春然
    2.注意事项:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    特此通知。

                        南海发展股份有限公司董事会
                           二OO四年三月二十六日
    附件:授权委托书
    兹委托    先生(女士)(身份证号:        )代表本人(本单位)出席南海
发展股份有限公司2003年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权:
    1、对召开股东大会的公告所列第   项审议事项投赞成票;
    2、对召开股东大会的公告所列第   项审议事项投反对票;
    3、对召开股东大会的公告所列第   项审议事项投弃权票;
    4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权;
    5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。
    委托人签名(或盖单位公章):
    委托人身份证号(或营业执照号):
    委托人股票帐户:
    委托人持股数:
    委托日期:
    有效日期:

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.
版权所有:深圳证券信息有限公司