泰达股份：第四届董事会第十四次会议决议公告
2003-05-22 06:35   

证券代码：000652　 证券简称：泰达股份　　公告编号：2003-12

    　　　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第四届董事会第十四次会议决议公告

    天津泰达股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2003年5月21日在本公司会议室召
开。会议应到董事9名，实到9名，监事会全体成员列席了会议，董事长刘惠文先生主持了会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事在认真讨论的基础上，一致
通过了如下决议，现公告如下：
    一、为更好的运作"运河文化商贸区开发"项目，特成立"天津泰达城市开发有限公司"（暂
定名）。
    天津泰达城市开发有限公司（暂定名）注册资本拟为：20000万元天津泰达城市开发有
限公司（暂定名）发起人、投资金额及投资比例拟为：　
    1、天津泰达集团有限公司　　　　 4000万元　　　 20％
    2、天津泰达股份有限公司　　　　16000万元　　　 80％
    因该项决议事项属关联交易，本公司控股股东回避了表决。
    二、与会董事听取了"运河文化商贸区开发项目"的工作汇报，通过了《运河文化商贸区
开发的可行性研究报告概述》；
    董事会认为该项目对海河开发具有重大的意义，有助于培育公司新的利润增长点，是难
得的商业机遇，要争取实现社会效益和经济效益的双赢。
    以上两项决议事项特提请本公司2003年第一次临时股东大会审议批准，股东大会具体时
间详见"关于召开2003年第一次临时股东大会的通知"。
    三、与会董事经过讨论，一致通过了《总经理人事变更的议案》。因周立先生拟调往泰
达集团任副总经理。根据《上市公司治理准则》的要求，同意周立先生辞去总经理的职务，
董事会决定聘请吴树桐先生为公司总经理（简历附后）。
　　
附：吴树桐先生，男，1971年3月24日出生，工商管理硕士，1994年7月至1997年7月任天津
市工贸公司期货部业务经理。1997年8月至1999年1月任天津天达信息港电脑有限公司副总经
理。1999年1月至今，历任天津泰达集团有限公司投资发展部项目经理、副部长、部长等职务。
2001年11月至今兼任天津泰达环保有限公司总经理一职。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年5月22日

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