证券代码:000035 证券简称:*ST科健 公告编号:2005-24 中国科健股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中国科健股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于2005年7月25日以电话方式发出, 会议于2005年7月28日上午在深圳蛇口工业六路科健大厦公司会议室召开。会议应到监事3人, 实到3人,监事欧富先生、张忠良先生、张建平先生均亲自出席了本次会议。会议由监事会召 集人欧富先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《监事会换 届选举的议案》。 鉴于公司第三届监事会已届满,根据公司《章程》规定,本届监事会提名欧富、王旻菁 为第四届监事会候选人。 表决结果: 1、以3票同意,0票反对,0票弃权通过了提名欧富先生为公司第四届监事会候选人。 2、以3票同意,0票反对,0票弃权通过了提名王旻菁女士为公司第四届监事会候选人。 以上候选人尚须提交公司股东大会选举通过。 公司职工代表大会推选张建平为第四届监事会职工监事。 特此公告。 中国科健股份有限公司监事会 二OO五年八月二日
附监事候选人简历: 欧富,男,1956年出生,大专学历。1991年3月-1997年10月,任中国科健股份有限公司 计划部经理;1997年11月至今,任深圳科健集团有限公司计财部经理;2002年10月起,兼任 深圳市科健信息技术有限公司计财部经理。 王旻菁,女,37岁,1990年江西师范大学本科毕业,金融经济师、人力资源管理师职称。 1995年至今,中国科健股份有限公司工作,历任办公室主任、人力资源部经理、行政总监等 职,现任人事行政中心总经理;1994年至1995年,深圳科健集团有限公司工作;1992年至 1994年 珠海国际智能软件股份有限公司工作;1990年至1992年,江西省新余市新钢第一中 学任教。 张建平,男,1954年出生,毕业于北京中科院职工科技大学科研管理专业。1969年12月 -1976年4月,在北京军区炮兵六师服役;1978年4月-1988年7月,在中科院电子所工作,历任 团委书记、党委办公室副主任;1988年7月-1995年10月,调任中科健驻北京联络处干部,后 任联络处主任;1995年10月至今,在中国科健股份有限公司工作,历任办公室主任、综合管 理部主任经理、投资发展部经理、总经理助理、行政部经理等职务,现任公司行政特别助理 职务。
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