泰达股份：召开2002年度股东大会的通知
2003-03-12 06:45   

证券代码：000652　　 证券简称：泰达股份　　 公告编号：2003-04

    　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
    　　　　关于召开2002年度股东大会（暨第四届第二次股东大会）的通知　
　　
    本公司于2003年3月10日召开了第四届董事会第十次会议，会议决定公司2002年度股东大
会（暨第四届第二次股东大会）于2003年4月16日召开，现将有关事项公告如下：
　　一、会议时间：2003年4月16日上午9时整，会期半天。
　　二、会议地点：泰达中心酒店29层（天津开发区第三大街16号）
　　三、会议内容：
　　1、审议公司2002年度董事会工作报告。
　　2、审议公司2002年度总经理业务工作报告。
　　3、审议公司2002年度监事会工作报告。
　　4、审议公司2002年度财务决算报告。
　　5、审议公司2002年度利润分配预案：
    6、审议公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司服务（费用由董事会决定）的
预案；
    7、选举一名独立董事，并批准其津贴为每月3000元人民币。
　　四、出席会议的资格和方法：
　　1、截止2003年4月7日下午收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东大会并可委托代理人出席会议。该代理人不必是本公司股东。公司董事、监事和高级
管理人员亦出席会议。
　　2、请符合上述条件的股东或代理人务于2003年4月8日至11日(上午9：00——下午4：30)，
持本人身份证、持股凭证和法人单位的授权委托书及营业执照影印件(股东个人委托代理人出席
的，应亲自签署个人授权委托书)，到本公司董事会秘书处登记(异地股东可先用信函或传真方
式登记)以便参加表决。
　　3、与会股东食宿和交通费自理。
　　4、登记地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层董事会秘书处
　　联系电话：022－24138115—536
　　022－24138796
　　联系传真：022－24138796；022-24382278
　　邮政编码：300171
　　联系人：谢剑琳女士、尚志先生。
　　附：1、授权委托书
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零三年三月十二日
　　附1：
　　授权委托书
　　兹委托　　　先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2002年度股东大会（暨第四
届第二次股东大会），并行使对会议议案的表决权。
　　委托人(签字)：　　　　　　　　 受托人(签字)：
　　委托人身份证号：　　　　　　　 受托人身份证号：
　　委托人持股数：　　　　　　　　 证券帐户卡：
　　法人股东单位(盖章)：
　　授权日期：2003年4月　日

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