证券代码：000027　证券简称：深能源A　公告编号：2004-001

    　　　　　　　　　　深圳能源投资股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏负连带责任。
    根据深圳证券监督管理办公室深证办发字〔2003〕285号文中关于落实上市公司董事会秘书
作为高管人员的地位和待遇的整改要求以及公司章程的有关规定，为确保董事会秘书在公司能
有效地开展工作，切实履行自己的职责，加强投资者关系管理工作，经杨海贤董事长提议，董
事会决定聘任秦飞先生担任的董事会秘书为公司副总经理级。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年二月二十六日