山大华特：董事会决议公告
2001-12-26 23:00   

     山东山大华特科技股份有限公司
     第三届董事会第十三次会议决议公告

    山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2001年12月25
日在本公司会议室召开。会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长张居
民先生主持，六名监事列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关
规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表》的内容和
自查中发现问题的整改方案。
    二、审议通过了《董事会对董事长、总经理进行授权的议案》。为提高决策
效率和效益，授权董事长、总经理行使以下投资和融资的权限：
    （1）授权董事长行使单个短期投资项目不超过人民币贰仟万元，单个长期投
资项目不超过人民币伍佰万元的决定权；授权总经理行使单个短期投资项目不超
过人民币壹仟万元，单个长期投资项目不超过人民币叁佰万元的决定权。
　　（2）授权董事长向合法融资部门借款，行使每次融资额度为叁仟万元的决定
权，用于公司经营业务需要及投资。
    （3）董事长在行使上述投资权限中十二个月合并累计不得超过本公司最近一
期经审计的净资产总额的20%，行使上述融资权限中十二个月合并累计不得超过本
公司最近一期经审计的净资产总额的30%；总经理在行使上述投资权限中十二个月
合并累计不得超过本公司最近一期经审计的净资产总额的10%。
    （4）以上投资权限不包括关联交易。董事长、总经理行使以上授权时应本着
勤勉尽责、稳健审慎的原则，并须履行必要的论证程序。
    三、审议通过了《设立董事会基金的议案》。
    为更好地发挥董事会的决策功能，保证董事会各项工作的正常开展，每年初
按公司本年度计划利润的一定比例预提董事会基金，纳入当年财务预算，按规定
的范围和程序使用。具体实施和管理细则另行制订,由董事会审议批准并提交下
一次股东大会审议通过后实施。
特此公告。


     山东山大华特科技股份有限公司董事会
     二○○一年十二月二十六日

     山东山大华特科技股份有限公司
     关于变更公司办公地址的公告

    山东山大华特科技股份有限公司自2002年1月1日起启用新址办公，现将有关事
项公告如下：一、办公地址：济南市经十路71号 山东大学科技园创业中心四层邮
政编码：250061
    二、办公电话：（0531）2966161
    传 真：（0531）2966161
    公司网址：www.sd-wit.com
    电子信箱:[email protected]
    三、证券部电话：（0531）2666189

特此公告。


     山东山大华特科技股份有限公司
     二○○一年十二月二十六日

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