首创股份：2003年度第一次临时股东大会决议公告
2003-05-29 05:48   

    　　　　　　　北京首创股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议公告

　　北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度第一次临时股东大会于2003年5月28日上午在北京市新大都饭店召开。
　　出席公司2003年度第一次临时股东大会的股东及股东代表1人,共代表股东1名,持有或代表股份798,564,200股,占公司总股本11亿股的72.60%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
　　大会经审议并以记名投票方式通过了如下决议：
　　1.选举袁振宇先生为公司独立董事。同意：798,564,200股,占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　根据《上市公司股东大会规范意见》的要求,北京市通商律师事务所陈金占律师出席了本次股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序,符合有关法律法规的规定,出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法,大会形成的《北京首创股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议》合法有效。
　　特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京首创股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　2003年5月28日

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