证券代码：000685　　　　　证券简称：公用科技　　　　 公告编号：2004-011

    　　　　　　　　　　　　　 中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第四届董事会第七次会议决议公告
    　　　　　　　　　　　　 暨召开2003年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中山公用科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年4月16日（星期五）上午
9：30在中山市兴中道18号财兴大厦3楼公司会议室召开。会议由董事长郑钟强先生主持；出
席会议的董事应到8人，实到8人；公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会董事一致同
意通过如下决议：
    一、审议通过《2004年第一季度报告》
    二、审议通过《关于增选杨健明先生为公司董事的议案》，同意聘任杨健明先生为公司
第四届董事会董事，其简历附后。
    本议案需要提交股东大会审议通过方能生效。
    三、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，同意聘任杨健明先生为公司总经
理助理；同意财务总监林正先生因个人原因辞去公司副总经理职务。
    四、审议通过《召开股东大会的通知》
    公司定于2004年5月19日（星期三）上午9：30在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会
议室召开公司2003年度股东大会，具体事项如下：
    一、会议时间：2004年5月19日（星期三）上午9时30分。
    二、会议地点：中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室。
    三、会议主要议程：
    1. 审议《2003年度董事会工作报告》；
    2. 审议《2003年度监事会工作报告》；
    3. 审议《2003年度财务决算报告》；
    4. 审议《2003年年度报告》及其摘要；
    5. 审议《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
    6. 审议《关于出售平二等市场的议案》；
    7. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    8. 审议《关于公司董事变更的议案》
    9. 审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案》。
    注：①议案1、2、3、4、5、9于2004年3月1日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，
详情刊登在2004年3月3日《中国证券报》、《证券时报》。
    ②议案6、7于2004年4月6日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，详情刊登在2004年
4月9日《中国证券报》、《证券时报》。
    ③议案8于2004年4月12日召开的2004年第3次临时会议审议通过，详情刊登在2004年4月
13日《中国证券报》、《证券时报》。
    四、会议出席人员：
    （1）2004年4月30日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可书面授权委托代理人出席；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    五、参加会议登记办法：
    （1）登记手续
    ▲ 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡到公司登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人持股
凭证、委托人股东帐户卡到公司登记；
    ▲ 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，
应持本人身份证、营业执照复印件、法人持股凭证、法人股东帐户卡到公司登记；由法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人依法出
具的授权委托书、法人持股凭证、法人股东帐户卡到公司登记。
    ▲ 会议登记在公司董秘室办理，股东需填好附后的《股东登记表》。
    股东也可以通过传真或信函的方式办理登记。
    （2）登记时间
    　　 2004年5月17日-2004年5月18日
    　　上午8：30-11：30，下午2：00-5：30
    （3）登记及联系地址
    　　 联系人：梁穆春　　　　　　　　　　　　　 联系电话：0760-8380018
    　联系地址：中山市兴中道18号财兴大厦3楼　联系传真：0760-8380000
    　邮编：528403
    六、其他事项：本次股东大会会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

附：
    　　　　　　　　　　　　　　　 股东登记表
    兹登记参加中山公用科技股份有限公司2003年度股东大会。
    股东姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　股东帐户号码：
    身份证号码/营业执照号码：　　　　　　　　　　 持股数：
    联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：
    联系地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：
    2004年　月　日

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书

    兹委托　　　　（先生/女士）代表本人出席中山公用科技股份有限公司2003年度股东
大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。
    委托人姓名（签章）： 　受托人身份证号码：
    委托人股东帐号：　　　　　　　　受托人（签字）：
    委托人持股数：　　　　　　　　　　　　有效期限：
    2004年　月　日
　
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年4月16日

附：董事候选人简历
　 杨健明简历
　 杨健明，男，43岁，中共党员，中山市人，轻工机电高级工程师，广东广播电视大学机
械系毕业。曾任中山市传真机工业公司总经理，中山市威力电子有限公司董事长，中山市威
力电器营销有限公司总经理，中山威力集团公司副总裁、总工程师。现任中山市新迪能源与
环境设备有限公司董事总经理。
    担任中山市科协常委，中山市机械学会副理事长，中山市工程技术初级职称评委会主任
委员，国家技术监督局全国家用电器标准化技术委员会委员和全国无线电干扰标准化技术委
员会委员，中国质量管理协会理事会理事，广东省知识产权研究会理事会理事。
    主要从事家用电器、机电一体化产品、通讯产品的技术开发、技术改造、技术管理及家
电产品市场营销等工作，曾主持威力集团公司多项系列产品的开发和生产。
    曾荣获国家轻工部科技进步奖，全国轻工业优秀新产品奖、广东省优秀新产品奖和市科
技进步奖等多项奖励。多次被评为中山市先进科技工作者、中山市先进经营管理工作者和中
山市科协先进工作者，荣获中山市科技突出贡献奖（金菊奖）和中山市优秀共产党员等荣誉
称号。