公用科技：独立董事变更
2002-12-31 06:44   

    　　　　　　　中山公用科技股份有限公司
    　　　　　2002年第2次临时股东大会决议公告

    一、会议召开和出席情况
    中山公用科技股份有限公司2002年第2次临时股东大会于2002年12月
29日下午3时30分在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开，大
会由高少初董事长主持。出席本次会议的股东（含委托代理人）2人，代表
本公司股份数共87,769,888股，占本公司有表决权股份总数的38.94%，符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    《关于公司独立董事变更的议案》：
    陈小悦先生辞去公司独立董事的职务：87,769,888股同意，占到会具
表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃
权，占到会具表决权股份总数的0%。
    选举王华先生为公司独立董事：87,769,888股同意，占到会具表决权
股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占
到会具表决权股份总数的0%。
    三、律师出具的法律意见
    国信联合律师事务所的陈晓东律师对本次会议出具了法律意见书。认
为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案与
表决程序等有关事宜均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司
章程》等有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年12月29日
    备查文件：
    1、 中山公用科技股份有限公司2002年第2次临时股东大会决议；
    2、 国信联合律师事务所关于中山公用科技股份有限公司2002年第2
次临时股东大会的法律意见书。

    　　　　　　　　国信联合律师事务所
    　　　　　　关于中山公用科技股份有限公司
    　　　　 2002年第2次临时股东大会的法律意见书

致：中山公用科技股份有限公司
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见（
2000年修订）》（下称"《股东大会规范意见》"）的要求，国信联合律师
事务所（下称"本所"）接受中山公用科技股份有限公司（下称"公用科技"）
的委托，指派黄健 、陈晓东律师（下称"本律师"）出席公用科技2002年第
2次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对大会的召集与召开程序、出
席会议人员资格、表决程序等事项出具法律意见。
    本律师根据《股东大会规范意见》第7条的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下
法律意见：
    一、 本次股东大会的召集和召开程序
    （一） 公用科技第三届董事会已于2002年10月31日在《中国
证券报》和《证券时报》上刊登了《中山公用科技股份有限公司第三届董
事会第十一次会议决议公告》，并于2002 年11月29日在《中国证券报》
和《证券时报》刊登了《中山公用科技股份有限公司2002年第4次临时董
事会决议公告暨召开2002年第2次临时股东大会的通知》（下称"《股东大
会通知》"），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议
审议议案、会议出席对象、会议登记事项等相关事项。
    （二） 本次股东大会于2002年12月29日下午在广东省中山市
兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开。本次股东大会由公用科技董事
长高少初先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
    本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》（下称"《公司法》"）、《股东大会规范意见》和公用科技《章
程》的有关规定。
    二、 出席本次股东大会人员的资格
    经查验公用科技股东名册、出席会议股东及股东代理人身份证明、授
权委托书、持股凭证及报到手册，本律师查实：出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）共计2 人，均为2002年12月18日深圳证券交易所收市
后登记在册的公用科技股东。上述股东（包括股东代理人）所持有表决权
的股份数为87,769,888股，占公用科技股份总额的38.94%。出席本次股东
大会的还有公用科技部分董事、监事和高级管理人员。
    本律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、公用科
技《章程》的有关规定，是合法、有效的。
    三、 本次股东大会的表决程序
    （一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以记名投票
方式进行了表决，并在监票人监票、点票和计票后，当场公布表决结果。
    （二）出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）以所持表决权的
100%通过《关于陈小悦先生辞去公司独立董事的议案》、《选举王华先生
为公司独立董事的议案》。
    本律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公用科技《
章程》的有关规定，是合法的。
    四、 结论意见
    本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和公用科技《章程》
的规定，是合法、有效的。
国信联合律师事务所
　 　　　　黄健律师
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　陈晓东律师
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年12月29日

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