证券代码：600388　　 证券简称：　 龙净环保　　　 编号： 临　2004-009

    　　　 福建龙净环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
    　　　　　　　　暨召开2003年年度股东大会的公告

    福建龙净环保股份有限公司第三届董事会第九次会议于2004年3月14日在福
建省厦门市闽南大厦举行,由董事长周苏华先生主持。应到董事9人,实到董事9人
(其中独立董事李绪霭先生委托独立董事何少平先生出席会议,并行使表决权),会
议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    本次会议以举手表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过《2003年度董事会工作报告》
    二、审议通过《2003年总经理工作报告》
    三、审议通过《2003年年度报告正文及年度报告摘要》
    四、审议通过《2003年度财务决算报告》
    五、审议通过《2003年度利润分配和公积金转增股本预案》
    根据厦门天健华天有限责任会计师事务所年度审计,公司2003年合并报表净
利润40,272,146.60元,母公司净利润39,154,681.39元。根据公司章程规定,提取
10%法定公积金计3,915,468.14元,提取6%法定公益金计2,349,280.88元,加上上
年度结转未分配利润45,179,422.49元,减去2003年支付2002年现金股利11,690,
000.00元,2003年末结余分配利润67,496,820.07元。
    2003年分配预案：拟以2003年度末总股本167,000,000股为基数,按每10股派
发现金红利1元(含税),本年度不进行公积金转增股本。
    以上预案需经公司2003年年度股东大会审议通过后执行。
    六、审议通过《关于为上海龙净环保科技工程有限公司向银行申请贷款授信
额度提供担保的议案》
    同意公司为上海龙净环保科技工程有限公司(本公司持有99.06%股份)向中国
建设银行上海普陀支行申请最高金额不超过人民币8000万元的贷款授信额度提供
担保的议案, 待担保协议正式签订后本公司将及时进行相关信息披露。
    七、审议通过《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的
议案》
    同意公司续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为2004年度审计机构。
    八、审议通过《关于召开2003年度股东大会的议案》
    具体事项通知如下：
    1、会议时间：2004年5月18日上午10：00
    2、会议地点：福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司职工活动中心
    3、会议内容：
    (1)审议《2003年度董事会工作报告》
    (2)审议《2003年年度报告正文及报告摘要》
    (3)审议《2003年度财务决算报告》
    (4)审议《2003年度利润分配预案》
    (5)审议《2003年度监事会工作报告》
    (6)审议《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的议案
》
    4、出席会议对象：
    (1)凡2004年5月10日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    5、参加会议登记办法：
    (1)符合上述条件的股东请于2004年5月13日至14日到本公司股证办办理出席
会议资格登记手续,外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为
准)；
    (2)法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记
；
    (3)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授
权委托书及被委托人股票帐户卡登记；
    (4)与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。
    公司地址：福建省龙岩市新罗区陵园路81号
    邮政编码：364000
    联系电话：0597-2210288
    传　　真：0597-2290903
    联 系 人：陈培敏、陈建辉
    特此公告
    福建龙净环保股份有限公司
    董 事 会
    2004年3月14日
    附：
    授权委托书
    兹委托　　　　先生(女士)代表本人(单位)出席福建龙净环保股份有限公司
2003年度股东大会,并对会议议案行使表决权。
    委托人(签名)：　　　　　　　　　 被委托人(签名)：
    委托人股东帐户：　　　　　　　　被委托人身份证号：
    委托股数：　　　　　　　　　　　委托日期：
    注：授权委托书复印、剪报均有效。