ST 原 宜：2003年第三次临时股东大会决议公告
2003-09-23 06:34   

证券代码：000826　　　　 证券简称：ST原宜　　　　公告编号：2003-37

    　　　　　　　　　　　　　　　 国投原宜实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　2003年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议无新提案提交表决。
    国投原宜实业股份有限公司2003年第三次临时股东大会于2003年9月21日上午9：00时在公
司十九楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表2名，代表股份109,993,000股，占公司股份
总额的60.60%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司北京天银律师事务所孙延生
律师对本次会议现场见证，会议由董事长文一波先生授权董事王求真先生主持，并以记名投票
方式审议通过了如下决议：
    一、审议通过了关于公司更名的议案：经公司研究，决定将公司名称由"国投原宜实业股
份有限公司"更名为"国投资源发展股份有限公司"。
    本次会议的表决结果：同意109,993,000股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大
会有表决权股份总数的100%。
    本公司聘请具有证券从业资格的北京天银律师事务所孙延生律师作为本次股东大会的见证
律师，就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核与见证，
并出具如下法律意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及大会的表决程序
和结果符合法律、法规和公司章程的规定，真实合法有效。

    特此公告。

    备查文件目录：
    1、本次股东大会议案文件；
    2、股东大会决议文件；
    3、法律意见书。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ＯＯ三年九月二十一日

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