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中科健Ａ：中国科健股份有限公司董事会对外担保事项公告
2002-01-21 23:06
中国科健股份有限公司董事会对外担保事项公告
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将本公司对外担保事项公告如下：
一、本公司为深圳和光现代商务股份有限公司在中国光大银行沈阳分行皇姑支行承兑汇票9,019.6052万元人民币（共计6笔）签署了担保协议。保证金额、承兑协议期限及保证合同签署日期明细：
保证金额（万元） 承兑协议期限 保证合同签署日期
4000 2001.8.6～2002.2.6 2001.8.6
343.489 2001.9.15－2002.1.15 2001.9.17
2000 2001.11.7－2002.5.7 2001.11.14
2000 2001.11.14－2002.5.14 2001.11.14
301.1082 2001.11.16－2002.5.16 2001.11.16
375.008 2001.11.20－2002.5.20 2001.11.20
深圳和光现代商务股份有限公司成立于1994年1月20日，公司法定代表人：吴力；注册资本：13,562.02万元；注册地址：深圳市福田区滨河路联合广场B座1002、1003；经营范围：电子商用技术开发、电子商用设备生产；技术转让，技术咨询；冷冻机械设备和汽车空调的制造加工；计算机软硬件、电子产品、电器产品、工业自动化控制产品的开发、销售；防盗报警网络设备、电视监控工程的设计、技术服务。进出口业务和一类国内、国际物流代理业务。
上述合同签署期为2001年11月的4笔担保，由公司总经理根据公司董事会授权签署担保协议。2001年8月6日、2001年9月17日签署的两笔担保（涉及金额为4,343.489万元人民币）尚需公司董事会审议并报公司股东大会批准。
二、本公司董事会2001年12月21日形成决议，同意本公司为深圳市康达尔集团股份有限公司（以下简称：康达尔）在广东发展银行深圳分行龙岗支行展期贷款人民币900万元提供担保，期限为2001年11月30日至2002年12月21日，担保协议签署日期为2001年11月；为康达尔在中国农业银行深圳市分行布吉支行展期贷款人民币5000万元提供担保，此笔贷款期限为2001年12月30日至2002年12月21日，担保协议签署日期为2001年12月。
深圳市康达尔集团股份有限公司成立于1979年1月1日，公司法定代表人：陈枫；注册资本：39,076.87万元；注册地址：深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦二、三楼；经营范围：养殖鸡、鸡苗、禽蛋、生产制造肉制品、饮料、鸡场设备、自酿鲜啤、兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。在合法取得的福田区B304－40号地块上从事房地产开发。
三、本公司董事会2001年12月21日形成决议，同意本公司为沈阳合金投资股份有限公司向中国光大银行沈阳支行申请1750万元人民币贷款提供担保。担保协议于2001年10月30日签署，但因被担保方暂不需要信贷资金支持，银行至今尚未发放此笔贷款。
沈阳合金投资股份有限公司成立于1987年12月1日，公司法定代表人：付忠；注册资本：32,092.19万元；注册地址：沈阳市沈和区小西路87号甲东大智慧大厦11、12层；经营范围：投资入股。
四、本公司董事会2001年12月21日形成决议，同意本公司为四川方向光电股份有限公司（原四川峨眉柴油机股份有限公司）向中国光大银行沈阳支行申请4000万元人民币贷款提供担保。保证关系实际发生与否，尚须银行返回保证合同才能确定。
四川方向光电股份有限公司成立于1997年6月23日，公司法定代表人：穆昕；注册资本：15,241.71万元；注册地址：四川省内江市甜城大道；经营范围：制造、销售：柴油机、柴油机发电机组、柴油机配件、农用运输车、田间作业机械、小型农机具、汽车配件；机械成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务（国家规定的一类进口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；制造、销售：计算机显示器、计算机网络产品、计算机外部设备；集成电器、塑料制品、晶元及附属设备、计算机软件技术开发及晶元研发、检测；批发、零售：建材、五金（不含消防器材）。
五、2001年10月12日公司董事会审议并形成决议，同意授权公司总经理从2001年10月12日至2002年10月12日止签署及办理单笔金额不超过壹亿元、总授信额度不超过贰亿元人民币的银行贷款担保和银行综合授信额度担保。上述担保事项，2001年10月12日后的担保16,326.1162万元，在授权范围内。2001年8月6日、2001年9月17日签署的两笔担保（涉及金额为4,343.489万元人民币）由公司总经理根据公司董事会2001年5月19日的授权（授权公司总经理签署及办理单笔金额不超过壹亿元人民的银行贷款和综合授信额度担保）签署，因此项授权不符合程序被认定为无效，故尚需公司董事会审议并报公司股东大会批准。
六、上述担保，截止2002年1月21日，本公司尚未解除担保责任的担保合同涉及金额16,669.6052万元人民币，另有一笔担保，涉及金额4000万元人民币，董事会已通过决议并获得股东大会授权，但有关担保合同尚未正式签署。本公司与深圳和光现代商务股份有限公司、深圳市康达尔集团股份有限公司、沈阳合金投资股份有限公司、四川方向光电股份有限公司均无任何关联关系。本公司董事会认为：本公司为深圳市康达尔集团股份有限公司的贷款担保相对于2001年6月30日止的总额虽然减少了4998万元，且此两笔贷款担保均属展期，但担保存在一定风险，公司将采取措施，逐步解除和中止此项担保；深圳和光现代商务股份有限公司、沈阳合金投资股份有限公司、四川方向光电股份有限公司担保风险目前属于安全。
七、上述担保事项，公司未能及时披露，对此深表歉意。
八、本公司将对截止日前的所有担保情况进行清理，并将根据清理结果及时公告。
中国科健股份有限公司
2002年1月21日
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