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天富热电：关联交易公告
2003-10-22 05:46
股票代码：600509 股票简称：天富热电 编号：2003-临18
新疆天富热电股份有限公司关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
交易内容：本公司拟投资1032万元与新疆天融投资(集团)有限公司,新疆天
富电力(集团)有限责任公司,赵磊、李陆军、李新臣共同发起设立新疆金天阳纺
织有限公司。
关联人回避事宜：由于本公司是由新疆天富电力(集团)有限公司、新疆农七
师电力工业公司等五家单位共同发起设立,新疆天富电力(集团)有限公司持有本
公司63.12%的股权,为本公司的控股股东。本公司第一届董事会十一名董事中八
名董事为控股股东提名产生,因此无法回避本次会议的议案表决。若回避表决,则
无法形成董事会决议。因此,公司经上报中国证监会驻乌鲁木齐特派员办事处后
,免于对关联董事的回避表决。
交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：进一步增强企业综
合实力,培养新的利润增长点,提高我公司的盈利能力。
一、关联交易概述
新疆天富热电股份有限公司与新疆天融投资(集团)有限公司,新疆天富电力
(集团)有限责任公司,自然人赵磊、李陆军、李新臣签订《新疆金天阳纺织有限
公司发起人协议书》,共同发起设立新疆金天阳纺织有限公司。公司以自有资金
1032万元出资,占该公司注册资本的24.25%。其他发起人：新疆天融投资(集团)
有限责任公司出资1939.13万元,占公司注册资金的45.56%；新疆天富电力(集团
)有限责任公司出资1255.17万元,占公司注册资金的29.49%；自然人赵磊出资11
.7万元、李陆军出资9万元、李新臣出资9万元,占公司注册资金的0.70%。所有股
东均以现金形式出资。该公司主要从事精纺呢绒、羊绒面料,精粗毛线,毛条,洗
净毛,羊毛油脂的生产和毛纺原料的销售,服装加工、生产销售,棉纺织品的生产
、销售,进出口业务,组织形式为有限责任公司。
由于本公司是由新疆天富电力(集团)有限公司、新疆农七师电力工业公司等
五家单位共同发起设立,新疆天富电力(集团)有限公司持有本公司63.12%的股权
,为本公司的控股股东。本公司第一届董事会十一名董事中八名董事为控股股东
提名产生,因此无法回避本次会议的议案表决。若回避表决,则无法形成董事会决
议。因此,公司经上报中国证监会驻乌鲁木齐特派员办事处后,免于对关联董事的
回避表决。公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了该项议案,同意公司出
资1032万元人民币参与设立新疆金天阳纺织有限公司,公司独立董事出具了同意
该项议案的意见,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的
关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
本次关联交易的关联方为新疆天富电力(集团)公司,该公司注册资金57507.
6万元,法定代表人：曹莲英,公司注册地址为新疆石河子市北二路28号,企业类型
为有限责任公司,该公司经营范围为供电、供热、职业技能培训、物业管理。20
02年度,该公司实现净利润15,889,361.43元。截止2003年8月,该公司总资产为3
,183,839,104.69元,净资产为946,890,588.88元。
新疆天富电力(集团)公司持有本公司63.12%的股份,为本公司的控股股东。
三、关联交易基本情况
本公司与新疆天融投资(集团)有限公司,新疆天富电力(集团)有限责任公司
,自然人赵磊、李陆军、李新臣共同出资设立新疆金天阳纺织有限公司,该公司注
册资本4256万元,本公司占拟成立的新疆金天阳纺织有限公司注册资本的24.25%
。截止目前,公司该项投资资金尚未投出。
本公司未派出人员出任该公司董事会董事,也未派出人员出任该公司高级管
理人员。
四、本次关联交易对公司的影响
为加强对石河子纺织资源的重组,积极盘活本地区纺织产业存量资产,深化公
司多元化发展战略,进一步增强企业综合实力。公司同意以自有资金出资设立新
疆金天阳纺织有限责任公司,在充分利用本地区羊毛、棉花资源优势的基础上,金
天阳公司将通过科学管理、规范运作,来保证公司资产的保值增值,给投资者以良
好的回报,为此本次投资将深化公司多元化发展战略,进一步增强企业综合实力,
培养新的利润增长点,提高我公司的盈利能力。
五、独立董事意见
本公司独立董事潘忠武先生、朱瑛女士认为：该项投资符合公司利益,不会
损害公司和股东利益,表决程序合法有效。
六、备查文件目录
1、 董事会决议、监事会决议
2、 独立董事意见
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2003年10月20日
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