首创股份：2001年年度利润分配方案等
2002-04-02 19:30   

     北京首创股份有限公司2001年年度股东大会决议公告
　　
　　北京首创股份有限公司“　”以下简称’公司”“　”2001年年度股东大会于2002年4月2日上午在北京市新大都饭店召开，会议由公司董事长刘晓光先生主持。
　　出席公司2001年年度股东大会的股东及股东代表4人，共代表股东4名，持有或代表股份798667400股，占公司总股本11亿股的72.61%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
　　大会经审议并以记名投票方式通过了如下决议：
　　1、公司2001年度董事会工作报告；
　　同意：798667400股，占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　2、公司2001年度监事会工作报告；
　　同意：798667400股，占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　3、公司2001年度利润分配方案；
　　同意向全体股东每10股派3.60元“　”含税“　”，共计派发现金396000000.00元。具体实施时间由公司董事会另行公告。
　　同意：798667400股，占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　4、修订公司章程；
　　同意：798667400股，占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　5、修订股东大会议事规则；
　　同意：798667400股，占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　6、聘请会计师事务所。
　　同意：798667400股，占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　根据《上市公司股东大会规范意见》的要求，北京市通商律师事务所邸晓峰、胡基律师出席了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，符合有关法律法规的规定，出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法，大会形成的《北京首创股份有限公司2001年年度股东大会决议》合法有效。
　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京首创股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年4月2日

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