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黑龙股份：2001年年度利润分配预案等
2002-03-29 19:43
黑龙江黑龙股份有限公司二00一年度股东大会决议公告
黑龙江黑龙股份有限公司二00一年度股东大会于2002年3月29日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人6人，持有公司股份229765950股，占公司有表决权股份总数的70.22%。公司董事会全体成员、监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《股东大会规范意见》及黑龙江黑龙股份有限公司《公司章程》的有关规定。
经与会股东及股东代理人表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2001年度董事会工作报告》；
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议通过了《2001年度监事会工作报告》；
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、审议通过了《2001年度财务决算报告》；
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
四、审议通过了《2002年度财务预算报告》；
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
五、审议通过了《2001年度利润分配预案》；
经利安达信隆会计师事务所审计，报告期末，公司实现净利润65124146.98元。按照《公司法》、《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金4059193.93元、法定公益金2029596.97元。加上年初未分配利润36469526.30元，2001年度可供股东分配利润101593673.28元。经公司董事会研究，决定2001年度以327225000股为基数，按每10股派现金1.00元（含税）的比例向全体股东分配，预计支付红利32722500.00元，期末未分配利润62782382.38元结转下年度分配；公司不进行资本公积金转增股本。
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
六、审议通过了《2001年年度报告及摘要》；
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
八、审议通过了《关于继续聘请利安达信隆会计师事务所为公司审计机构的议案》；
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
九、审议通过了利安达信隆会计师事务所报酬事宜的议案；
2001年公司支付给利安达信隆会计师事务所审计费用30万元。
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
十、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
十一、审议通过了《关于公司符合增发新股条件的议案》；
顺应我国加入WTO后的新闻纸行业发展趋势，为进一步扩大公司规模经济效益、提高装备现代化水平、巩固产品结构调整成果，增强国际竞争能力，公司拟向社会公开发行人民币普通股股票，并拟申请将增发的股票在上海证券交易所上市交易。
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合增发新股的条件。
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
十二、审议通过了《关于2002年增发新股的议案》；
1、本次增发股票种类及面值：增发股票种类：人民币普通股（A股）；每股股票面值：人民币壹元；
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、发行数量：不超过8000万股，具体发行数量根据申购情况和本次增发投资项目的资金需求量确定。
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
3、发行对象
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
4、发行方式
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
5、发行定价方法
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
6、本次募集资金用途及数额
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
7、本次增发决议有效期
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
8、授权事项
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
十三、审议通过了《关于本次增发新股完成前滚存未分配利润的处置方案》；
鉴于本公司拟于2002年向社会公开增发新股，并拟申请将增发的股票在上海证券交易所上市，对于公司在本次增发新股完成前滚存的未分配利润，公司董事会拟作出如下安排：
本公司在本次增发新股完成前滚存的未分配利润（即本公司实施2001年度利润分配方案后滚存的未分配利润和本公司自2002年1月1日起实现的利润）由本次增发新股完成后的全体新老股东按股份比例共享。
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
十四、审议通过了《关于2002年增发新股募集资金运用项目可行性的议案》；
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
十五、审议通过了《股东大会议事规则》；
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
十六、审议通过了《董事会议事规则》；
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
十七、审议通过了《监事会议事规则》；
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定聘请国际会计师事务所进行补充审计的议案》。
同意229765950股，占出席会议股东及股东代理人所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
公司聘请的黑龙江高盛律师事务所律师胡凤滨、张迎泽先生出席会议见证，并出具了标准无保留意见的法律意见书。认为：
黑龙江黑龙股份有限公司2001年股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。
黑龙江黑龙股份有限公司董事会
2002年3月29日
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