证券代码：002034　　　　证券简称：美欣达　　　　公告编号：2004-007

    　　　　　　　　　　　浙江美欣达印染集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第二届监事会第七次会议决议公告

    浙江美欣达印染集团股份有限公司第二届监事会第七次会议于2005年3月25日下午
在湖州美欣达印染有限公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会召集人朱雪花女士主持下，经与会监
事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：
    一、 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2004年监事会工作
报告》，本议案需提交2004年度股东大会审议；
     二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2004年度财务
决算报告》；
    三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了审议通过了关于《公司
2004年度利润分配预案》；
    四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了关于《公司2005年度募
集资金使用计划》的议案；
    五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了关于《公司2004年度
报告及其摘要》公开披露的议案；
    六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了关于《公司章程》部分
条款修改的议案；
    七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了关于《公司股东大会议
事规则》修改的议案；
    八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了关于《公司董事会议事
规则》修改的议案；
    九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了关于《公司关联交易的
决策权限与程序规则》修改的议案；
    十、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了关于《公司重大决策的
程序和规则》修改的议案；
    十一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了关于《公司治理纲要》
修改的议案；
    十二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司关于募集资金
2004年度使用情况的专项说明》的议案；
    十三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了关于续聘安永大华会
计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案；
    十四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了关于公司2005年度
银行借款方案的议案；
    十五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了关于公司2005年度
对外担保方案的议案；
    十六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了关于公司监事会换届
的议案，本议案需提交2004年股东大会审议；
    公司第二届监事会将于2005年5月10日届满，根据本公司《章程》规定，公司第三
届监事会监事应为3名，其中：股东代表监事二名，职工代表监事一名。现股东提名朱雪
花女士、徐伟峰先生为第三届监事会股东代表监事候选人(附：股东代表监事候选人简历)；
    股东代表监事候选人提请2004年度股东大会审议。股东大会审议通过后，与公司职
工代表大会推荐的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江美欣达印染集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二届监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年三月二十五日
附：股东代表监事候选人简历：
    朱雪花：女，中国国籍，32岁，大专学历。曾任湖州市绒布厂财务科长，现任浙江
美欣达印染集团股份有限公司第二届监事会召集人、湖州美欣达房地产开发有限公司财
务科长，兼任巢湖美欣达房地产开发有限公司董事、湖州美欣达织造有限公司监事。
    徐伟峰：男，中国国籍，33岁，大专学历。曾任湖州市印染厂财务主管、湖州市灯
芯绒总厂贸易部长、浙江美欣达印染集团股份有限公司副总经理；现任浙江美欣达印染
集团股份有限公司董事、湖州美欣达印染有限公司副总经理，兼任湖州美欣达房地产开
发有限公司监事。