中科健Ａ：第三届监事会第五次会议决议公告
2003-04-26 06:54   

    股票简称：中科健　 股票代码：000035　 公告编号：2003-003

    　　　　　　　　　　　　　　 中国科健股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第三届监事会第五次会议决议公告

    中国科健股份有限公司第三届监事会第五次会议于2003年4月 23日在深圳联合广场公司
会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会召集人欧富先生主持。会议审议并一致通过如下议案：
    一、《2002年年度报告正文》及《摘要》；
    二、《2002年度监事会工作报告》；
    三、《2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案预案》；
    四、《公司监事会对无保留意见加解释性说明段审计报告的说明》。
    监事会注意到深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了无保留意见加解释性说明段的
审计报告，监事会同意公司董事会对无保留意见加解释性说明段审计报告的说明。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国科健股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年四月二十三日

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