证券代码：000040　　　 证券简称：ST鸿基　　　　公告编号：2005-04

    　　　　　　　　　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　 关于召开2004年度股东大会的通知

    本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1．召开时间：2005年5月23日(星期一)上午9点
    2．召开地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议厅
    3．召集人：深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
    4．召开方式：现场投票
    5．出席对象：
    （1）截止2005年5月16日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东；
    （2）符合上述条件的股东所委托的代理人；
    （3）公司董事、监事及高级管理人员；
    （4）见证律师及董事局邀请列席的嘉宾。
    二、会议审议事项
    提案名称:
    1．审议《公司2004年度利润分配及弥补亏损的议案》；
    2．审议《公司2004年度董事局工作报告》；
    3．审议《公司2004年度监事会工作报告》；
    4. 审议《公司2004年年度报告及其摘要》；
    5．审议《公司2004年度财务决算报告》；
    6．审议《公司2005年度财务预算报告》；
    7. 审议《公司章程》修改议案；
    8．审议《公司独立董事制度》修改议案；
    9．审议《公司信息披露及管理制度》修改议案；
    10．审议《公司关于聘请2005年度审计单位》议案；
    11．审议《公司关于聘请2005年度法律顾问》议案。
    上述提案内容披露于2005年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。（详见公司第四届董事局第八次会议决议公告、第四届监事会第六次会议决议公告）
    特别强调事项：上述第7项议案需经股东大会特别决议通过。
    　三、现场股东大会会议登记方法
    1．登记方式：
    股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
    （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、有效持股凭证；
    （2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证及有效持股凭证
     2．登记时间：2005年5月18、19日上午9:00-11:00　下午2:30-5:00
     3．登记地点：深圳市东门中路1011号鸿基大厦26楼董事局办公室　
     4．受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：
    委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及其有效持股凭证；
    四、其他事项
    1．会议联系方式：　
    电话:0755-82367726　　　　 传真:0755-82367780
    邮编:518001　　　　　　　　联系人: 刘莹
    2．会议费用：
　 本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。
    　五、授权委托书
    兹委托　　　先生(女士) 代理本单位（本人）出席深圳市鸿基 (集团)股份有限公司2004年度（暨第十二届）股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名:　　　　　　　　　　　　委托人证件号码：
    委托人股东帐号：　　　　　　　　　 委托人持股数：　　　
    受托人姓名：　　　　　　　　　　　 受托人身份证号：
    委托权限：
    委托人全权授权受托人行使表决权　 是 (口)　　否(口)
    委托人如不全权授权受托人行使表决权，受托人按以下指示发表表决意见:
    　　议案一：　赞成　(口)　　反对　(口)　　弃权　(口)
    　　议案二：　赞成　(口)　　反对　(口)　　弃权　(口)
    　　议案三：　赞成　(口)　　反对　(口)　　弃权　(口)
    　　议案四：　赞成　(口)　　反对　(口)　　弃权　(口)
    　　议案五：　赞成　(口)　　反对　(口)　　弃权　(口)
    　　议案六：　赞成　(口)　　反对　(口)　　弃权　(口)
    　　议案七：　赞成　(口)　　反对　(口)　　弃权　(口)
    　　议案八：　赞成　(口)　　反对　(口)　　弃权　(口)
    　　议案九：　赞成　(口)　　反对　(口)　　弃权　(口)
    　　议案十：　赞成　(口)　　反对　(口)　　弃权　(口)
    　　议案十一：赞成　(口)　　反对　(口)　　弃权　(口)
　
    注：委托人对受托人作出具体指示，请在相关的"口"中打" √ "，其他符号均为无效。
    委托日期：2005年 月　日　　　　　　 委托人签名（或盖章）

    特此通知。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年四月二十日