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山大华特：董事会通过2002年第三季度报告等
2002-10-29 06:55
山东山大华特科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2002
年10月26日在本公司会议室(济南)召开。会议应到董事八名，实到董事六
名，另一名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权。会议由董事长
张居民先生主持，监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下报告和议案：
一、《公司2002年第三季度报告》；
二、《关于修改〈公司章程〉的议案》：
因公司实施利润分配及公积金转增股本方案后股本结构发生变化、公
司的业务范围有所扩展等原因，对原《公司章程》做如下修改：
（一）原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币玖仟零叁拾叁万
陆仟元。
修改为：公司注册资本为人民币壹亿伍仟叁佰伍拾柒万壹仟壹佰玖拾
玖元。
（二）原《公司章程》第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围
是：山东大学“国家大学科技园”的开发、建设及管理；高新技术的开发、
成果转让、技术服务；计算机软、硬件的开发及咨询；电子机械设备、化工
产品（不含化学危险品）、通信设备（不含无线电发射设备）、建筑材料、
计算机软硬件及办公设备的销售。
修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：山东大学“国家大
学科技园”的开发、建设及管理；高新技术的开发、成果转让、技术服务；
环保、节能设备的生产及销售；非金属材料的研究开发、生产及销售；
计算机软、硬件及办公设备的开发、咨询和销售；职业经理培训；电子机械
设备、化工产品（不含化学危险品）、通信设备（不含无线电发射设备）、
建筑材料的销售。（以工商局核准的经营范围为准）。
（三）原《公司章程》第二十条：公司的股本结构为：普通股9033.6万
股，其中发起人持有法人股742.94万股，占总股本的8.22%；社会法人股3687.6256万股，占总股本的40.82%；内部职工股1603.0344万股，占总股
本的17.75%；社会公众股3000万股，占总股本的33.21%。
修改为：公司的股本结构为：普通股15,357.1199万股，其中发起人
持有1,262.998万股；其他内资股股东持有14,094.1219万股。
（四）原《公司章程》第一百零三条：董事会召开临时董事会会议须以
书面形式提前十日通知各董事。
修改为：董事会召开临时董事会会议须以书面形式提前三日通知各
董事，特殊情况至少于会议召开前一日以书面或电话通知各董事。
以上修改内容待提交股东大会审议通过后实施。
三、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》：
原《董事会议事规则》第八条：公司召开董事会会议，应于会议召开
十日前书面通知各董事、监事，临时董事会会议的召开应于会议召开十日
前书面通知各董事、监事。修改为：公司召开董事会会议，应于会议召开
十日前书面通知各董事、监事，临时董事会会议的召开应于会议召开三日
前书面通知各董事、监事，特殊情况至少于会议召开前一日以书面或电话
通知各董事、监事。
以上修改内容待提交股东大会审议通过后实施。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司
董 事 会
二○○二年十月二十八日
山东山大华特科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
山东山大华特科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2002
年10月26日在本公司会议室召开。会议由监事会主席胡敬田先生主持，应
到监事七名，实到监事七名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了如下内容：
一、公司《第三季度报告》；
二、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》：
根据巡检反馈意见及公司监事会会议的实际情况，原《监事会议事规
则》做如下修改：
1、将原《监事会议事规则》第十一条“监事因故不能出席监事会会议
的，可书面委托其他监事代为行使表决权”删除。
2、将原《监事会议事规则》第十条以后的条目依次上延，内容不变。
以上修改内容，待提交股东大会审议通过后实施。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司
监 事 会
二○○二年十月二十八日
山东山大华特科技股份有限公司公告
本公司与沂南县阳都资产运营有限公司置换沂蒙轴承股份有限
公司190万股国有股权的工作，因有关材料正在报批过程中，截止目前过
户事宜仍未实施完毕。具体进展情况，公司将按照中国证监会《关于上市
公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的要求及时进行披露。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司
二○○二年十月二十八日
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