股票简称：南海发展　　　　 股票代码：600323　　　　　编号：临2004—007

    　　　　　　　　　　　　　 南海发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　第四届董事会第十六次会议决议公告

    南海发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年8月13日在公司
会议室召开。会议由董事长何向明先生主持,应到的董事9人,8名董事亲自出席会
议,葛伟望董事委托林祖希董事出席会议。公司监事列席了会议。会议符合《公
司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决
议：
    1、通过2004年半年度报告及半年度报告摘要。
    2、通过关于计提和核销各项资产减值准备的报告。具体内容详见半年度报
告《资产减值准备明细表》。
    3、通过投资者关系管理制度。内容详见上海证券交易所网站(http：//www
.sse.com.cn)。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南海发展股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO四年八月十七日