证券代码:000925 股票简称:浙大海纳 公告编号:临2005-09
浙江浙大海纳科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
重要提示:本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙大海纳科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议于二00五年四月二十五 日上午九时在杭州市西溪路525号浙大科技园C楼八楼会议室召开,监事会主席苏彤先生 主持会议。会议应到监事5人,实到5人,到会监事姓名:苏彤、牟式宽、陈文荣、赵松 宏、吴萍。符合《公司法》和本公司章程规定。会议经审议通过如下决议: 一、审议通过公司《2004年度监事会工作报告》。 5 票同意,0 票反对,0 票弃 权。 二、审议通过公司《2004年年度报告》。5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、审议通过《关于调整公司职工监事的议案》。5 票同意,0 票反对,0 票弃 权。鉴于职工监事赵松宏因工作变动已不在我司任职,经公司工会委员会选举,由郑建 国先生出任公司职工监事一职。 职工监事郑建国简历: 郑建国,男,1953年2月生,大学文化,高级工程师。1970年8月进入浙江大学工作 至今:1984年至1989年担任浙江大学半导体厂供应科长;1989年至1997年担任浙江大学 半导体厂硅片生产间主任;1998年至2002年委派宁波海纳半导体公司任副总经理;2002 年至今任杭州海纳半导体有限公司总经理助理兼动力工程部部长,公司工会委员。 四、审议通过《浙江浙大海纳科技股份有限公司整改报告》。5 票同意,0 票反对 ,0 票弃权。 五、审议通过监事会对2004年度会计报表非标准无保留审计意见的专项说明。5票 同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。 浙江浙大海纳科技股份有限公司 监 事 会 二00五年四月二十五日
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