证券代码：600187　　　 证券简称：黑龙股份　　　　 编号：临2005-003
    　黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

    黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年1月28日在公司
会议室召开。董事应出席9人,实到9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》之规定。会议由张伟东先生主持,经过有效表决,会议通过了《关于公司
第三届董事会选举的议案》；
    一、根据《公司章程》的有关规定,选举公司董事长、副董事长。
    1、选举张伟东先生为黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会董事长。
    2、选举李剑炜先生为黑龙江黑龙股份有限公司第三届董事会副董事长。
    二、根据董事长提名：
    1、聘任李剑炜先生为黑龙江黑龙股份有限公司总经理；
    2、聘任陈毛四先生为黑龙江黑龙股份有限公司财务总监；
    3、聘任高永红先生为黑龙江黑龙股份有限公司董事会秘书；
    三、根据总经理提名：
    1、聘任何立新、武模杰先生为黑龙江黑龙股份有限公司副总经理；
    2、聘任李西华先生为黑龙江黑龙股份有限公司总工程师；
    3、聘任于海涛先生为黑龙江黑龙股份有限公司总经理助理。
    四、独立董事周继明、王玉伟、钱彦敏认为：
    1、同意：聘任李剑炜先生为黑龙江黑龙股份有限公司总经理；聘任陈毛四
先生为黑龙江黑龙股份有限公司财务总监；聘任高永红先生为黑龙江黑龙股份有
限公司董事会秘书；聘任何立新、武模杰先生为黑龙江黑龙股份有限公司副总经
理；聘任李西华先生为黑龙江黑龙股份有限公司总工程师；聘任于海涛先生黑龙
江黑龙股份有限公司总经理助理。
    2、本次高管人员的聘任符合《公司章程》的规定,符合公司生产经营的需要
。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黑龙江黑龙股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年一月二十八日