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浙大海纳:第二届董事会第十五次会议决议公告
2004-10-21 06:51   


证券代码:000925    股票简称:浙大海纳     公告编号:临2004-15

               浙江浙大海纳科技股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告

    重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江浙大海纳科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年10月19日在公
司会议室召开,董事长薛卫国先生主持了会议。会议应到董事9人,实到9人,符合《公
司法》和本公司章程的规定。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如
下决议:
    一、审议通过了公司《2004年第三季度报告》。
    二、审议通过了本公司与航天通信控股集团股份有限公司(股票代码:600677)签
订《贷款互保协议》事宜。即:互为对方在向银行及其他金融机构借贷款方面提供保证
担保,担保方式为等额连带责任保证,有效期为协议签订之日起壹年,相互担保的总额
不超过人民币叁仟伍佰万元整。
    公司独立董事认为,航天通信控股集团有限公司日常经营情况正常,与其签订互保协
议不会损害本公司的利益。
    (协议签署后,公司将视具体情况履行披露义务。)
    三、审议通过了本公司与浙江华盛达实业集团股份有限公司(股票代码:000571)
签订《贷款互保协议》事宜。即:互为对方在向银行及其他金融机构借贷款方面提供保
证担保,担保方式为等额连带责任保证,有效期为协议签订之日起壹年,相互担保的总
额不超过人民币叁仟伍佰万元整。
    公司独立董事认为,浙江华盛达实业集团股份有限公司日常经营情况正常,与其签订
互保协议不会损害本公司的利益。
    (协议签署后,公司将视具体情况履行披露义务。)
    四、审议通过《关于出让浙江浙大网新信息控股有限公司股权的决议》
    为进一步优化公司对外股权投资结构,提高投资回报率,经审议,原则同意出让本
公司持有的浙江浙大网新信息控股有限公司14.24%股权。
    (一)浙江浙大网新信息控股有限公司基本情况
    该公司注册资本为25277万元,系有限责任公司。其主要经营范围是:信息技术领域
的科技项目投资、开发;高新技术企业培育及风险投资;计算机信息技术领域相关产品的
销售;企业并购财务咨询;企业管理及技术咨询服务;投资管理咨询服务(不含证券、期
货);经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)。法定代表人:潘云鹤。截止2004年
9月总资产4.47亿元,净资产2.63亿元;2004年1-9月实现主营业务收入5322.67万元,净
利润-553.91万元。(未经审计)
    (二)股权出让价格确认原则
    转让价格按评估净资产确定,若评估净资产低于14.24%股权出资额3600万元,则转
让价格为3600万元。
    (三)股权出让具体事宜由经营班子办理,并授权总裁签署涉及股权转让的相关文
本。
    公司独立董事认为:浙江浙大网新信息控股有限公司股权出让有利于进一步优化对
外股权投资,有益于公司今后的发展和产业布局。
    (公司将根据股权出让的具体情况,履行披露义务。)

                         浙江浙大海纳科技股份有限公司
                               董  事  会
                             二零零四年十月十九日

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