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泰达股份:关于召开2003年度股东大会(暨第四届第三次股东大会)的通知
2004-03-30 06:56   

证券代码:000652   证券简称:泰达股份   公告编号:2003-05

                  天津泰达股份有限公司
       关于召开2003年度股东大会(暨第四届第三次股东大会)的通知
  
    本公司于2004年3月28日召开了第四届董事会第二十一次会议,会议决定公司2003年度
股东大会(暨第四届第三次股东大会)于2004年5月10日召开,现将有关事项公告如下:
  一、会议时间:2004年5月10日上午9时整,会期半天。
  二、会议地点:天津泰达药业有限公司(天津经济技术开发区睦宁路95号)
  三、会议内容:
  1、审议公司2003年度董事会工作报告。
  2、审议公司2003年度总经理业务工作报告。
  3、审议公司2003年度监事会工作报告。
  4、审议公司2003年度财务决算报告。
  5、审议公司2003年度利润分配预案:
    6、审议修改《公司章程》的预案;
    7、审议公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司服务(费用由董事会决
定)的预案;
  四、出席会议的资格和方法:
  1、截止2004年4月22日下午收市后,在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席股东大会并可委托代理人出席会议。该代理人不必是本公司股东。公司董事、
监事和高级管理人员亦出席会议。
  2、请符合上述条件的股东或代理人务于2004年4月26日至28日(上午9:00——下午
4:30),持本人身份证、持股凭证和法人单位的授权委托书及营业执照影印件(股东个人委
托代理人出席的,应亲自签署个人授权委托书),到本公司董事会秘书处登记(异地股东可
先用信函或传真方式登记)以便参加表决。
  3、与会股东食宿和交通费自理。
  4、登记地址:天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层董事会秘书处
  联系电话:022-24138115—536
  022-24138796
  联系传真:022-24138796;022-24382278
  邮政编码:300171
  联系人:谢剑琳女士、尚志先生。
  附:1、授权委托书
                       天津泰达股份有限公司
                          董 事 会     
                       二零零四年三月三十日
  附1:
  授权委托书
  兹委托   先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2003年度股东 大会(暨
第四届第三次股东大会),并行使对会议议案的表决权。
 委托人(签字):            受托人(签字):
 委托人身份证号:         受托人身份证号:
 委托人持股数:           证券帐户卡:
 法人股东单位(盖章):
                     授权日期:2004年4月 日

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