钱江水利：董监事会决议公告
2003-04-17 05:42   

    证券代码：600283　 证券简称：钱江水利　 编号：临2003-002

    　　　　　　　　 钱江水利开发股份有限公司二届四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    钱江水利开发股份有限公司二届四次董事会于2003年4月15日上午9：00在杭州市赤山埠路47号公司二楼会议室召开,应到董事11人,实到董事11人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王猛照先生主持,本次会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了公司2002年度董事会工作报告
    二、审议通过了公司2002年度总经理工作报告
    三、审议通过了公司2002年年度报告和年报摘要
    四、审议通过了公司2002年度利润分配预案及2003年度利润分配政策
    1、经浙江天健会计师事务所审计,公司2002年度实现税后利润48,568,609.86元,提取10%的法定公积金4,544,106.24元,提取5%的法定公益金2,272,053.12元,加上年初未分配利润32,233,357.71元,可供股东分配的利润为73,985,808.21元,经公司董事会研究决定,提出以下利润分配预案：
    拟以2002年年末总股本285,330,000为基数,向全体股东每10股派发1.50元现金红利(含税),派发现金总额为42,799,500.00元,剩余的31,186,308.21元结转以后年度分配,本次不派发股票股利,资本公积金不转增股本。
    以上分配预案须提请公司2002年度股东大会审议批准。
    2、计划2003年度利润分配政策
    1)分配次数,2003年度利润拟实施一次,实施时间为年终；
    2)分配比例,拟派发的现金股利约为不低于公司2003年度末可供分配利润的30%,其中2003年度当年实现的利润及以前年度滚存之未分配利润按同比例派发现金股利。
    3)分配形式,为派发现金红利。
    上述2003年度利润分配政策为预计方案,公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权利。
    五、通过了公司续聘浙江天健会计师事务所及如何给予其报酬的议案
    决定给予2002年度的审计费用为49万元。
    六、审议通过了公司2003年度工作计划
    公司2002年度股东大会召开的时间、地点和议题另行公告。
    以上一、三、四、六、以及第五项中关于续聘浙江天健会计师事务所等议案需提请2002年度股东大会审议批准。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　钱江水利开发股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月17日


    证券代码：600283　 证券简称：钱江水利　 编号：临2003-003

    　　　　　　　 钱江水利开发股份有限公司二届四次监事会决议公告

    钱江水利开发股份有限公司二届四次监事会于2003年4月15日在杭州市赤山埠路47号公司会议召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由裘全顺主持,会议一致通过如下决议：
    1、审议通过公司2002年年度报告及摘要；
    2、审议通过2002年度监事会工作报告；
    监事会认为：
    1、公司依法运作情况：公司重大投资决策程序合法,建立了较为健全的内部控制制度,未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况：监事会认为浙江天健会计师事务所出具无保留意见的2002年度财务审计报告,客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
    3、报告期内,公司未募集资金,也未发生前次募集资金投资行为。
    4、监事会认为公司关于《各项准备计提的会计处理方法的议案》是依据《企业会计制度》要求,有利于公司稳健经营,有利于保障公司股东的利益。
    5、公司与控股子公司之间股权转让,关联交易程序合法,没有损害公司和股东利益行为。
    6、报告期内,公司监事会成员出席了公司2001年度股东大会,列席了公司董事会一届七次,一届八次和二届一、二、三次董事会会议,董事会提交股东大会审议的各项报告议案和提案的内容,本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了检查和监督,认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　钱江水利开发股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年4月17日

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