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证券代码：600388 证券简称：龙净环保 编号：临2004-015
福建龙净环保股份有限公司2003年年度股东大会决议公告
福建龙净环保股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月18日在福建省
龙岩市本公司职工活动中心举行,董事长周苏华先生委托董事吴京荣先生主持本
次大会,出席会议的股东及代表共计8人,代表股份100,511,694股,占公司总股本
的60.19%,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,本次大会由福建至理律师
事务所王新颖律师见证,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次大会以记名投票表决方式表决通过如下决议：
一、审议批准《2003年度董事会工作报告》。
表决结果为：
赞成8人,代表股份100,511,694股,占出席股东持有表决权的100%；无反对票
；无弃权票。
二、审议通过《2003年年度报告正文及报告摘要》
表决结果为：赞成8人,代表股份100,511,694股,占出席股东持有表决权的1
00%；无反对票；无弃权票。
三、审议批准《2003年度财务决算报告》
表决结果为：赞成8人,代表股份100,511,694股,占出席股东持有表决权的1
00%；无反对票；无弃权票。
四、审议批准《2003年度利润分配的预案》
(一)本次利润分配预案：
根据厦门天健华天有限责任会计师事务所年度审计,公司2003年合并报表净
利润40,272,146.60元,母公司净利润39,154,681.39元。根据公司章程规定,提取
10%法定公积金计3,915,468.14元,提取6%法定公益金计2,349,280.88元,加上上
年度结转未分配利润45,179,422.49元,减去2003年支付2002年现金股利11,690,
000.00元,2003年末结余分配利润67,496,820.07元。
2003年分配案：拟以2003年度末总股本167,000,000股为基数,按每10股派发
现金红利1元(含税)。
(二)资本公积金转增股本预案：
资本公积金不转增股本。
表决结果为：赞成8人,代表股份100,511,694股,占出席股东持有表决权的1
00%；无反对票；无弃权票。
五、审议批准《2003年度监事会工作报告》
表决结果为：赞成8人,代表股份100,511,694股,占出席股东持有表决权的1
00%；无反对票；无弃权票。
六、审议通过《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的
议案》
表决结果为：赞成8人,代表股份100,511,694股,占出席股东持有表决权的1
00%；无反对票；无弃权票。
七、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》的规定及监管部门关于执行上述文件的通知,为进一步规范上
市公司与控股股东及其他关联方的资金往来,有效控制上市公司对外担保风险,保
护投资者合法权益,现将《公司章程》中有关对外担保的相关条款作如下修改：
在原第一百一十二条之后增加一条作为第一百一十三条,其后的条款序号相
应顺延,新增条款内容如下：
第一百一十三条公司的对外担保审批应遵循如下审批原则：
(一)公司不得为控股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单
位或个人提供担保。
(二)对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(三)公司应当对被担保对象的资信进行充分了解,对信誉度好,又有偿债能力
的企业方可提供担保。对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,当单
项对外担保额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的10%以上,在董事会审
议后,提请股东大会批准；公司不直接或间接为资产负债率超过70%和在银行有不
良信用记录的被担保对象提供担保。
(四)公司对外担保必要求被担保方提供反担保,且反担保的提供应具有实际
承担能力。
(五)独立董事应就对外担保事项进行专项说明,发表独立意见。
(六)公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,认真履行
对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外
担保事项。
表决结果为：赞成8人,代表股份100,511,694股,占出席股东持有表决权的1
00%；无反对票；无弃权票。
本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖律师进行现场见证,并出具法律
意见书,律师认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、大会的
表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
福建龙净环保股份有限公司董事会
2004年5月18日
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