证券代码：000157　　　　 证券简称：中联重科　　　　公告编号：2005－17

    　　　　　　　　　长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

    长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议
于2005年9月27日9时-15时以通讯方式召开，应参加表决董事十一名，实际参加表决十一名，
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
    以11票赞成，0票反对，0票弃权，同意陈铁坚先生辞去公司副总经理。　
    董事会对陈铁坚先生及其在任职期间的工作表示感谢！

    　　　　　　　　　　　　　　　　　长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年九月二十八日