证券代码：600292　　证券简称：九龙电力　　编号：临2004-33号

    　　　　　　　　重庆九龙电力股份有限公司关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：
    ●公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司(以下简称"远达公司")与中
电投集团工程建设管理分公司签订《平顶山电厂2×200 M W热电联产技术改造工
程烟气脱硫工程总承包合同》。
    ●上述协议的签订有利于远达公司扩大市场份额,提高公司经济效益。
    ●中国电力投资集团公司派出的董事对该交易的表决实行了回避。
    一、关联交易概述
    根据2004年11月12日远达公司与中电投集团工程建设管理分公司完成签署的
《平顶山电厂2×200 M W热电联产技术改造工程烟气脱硫工程总承包合同》约定
,受平东热电有限公司委托,中电投集团工程建设管理分公司通过招投标将平顶山
电厂2×200 M W热电联产技术改造工程烟气脱硫工程承包给远达公司。该合同总
金额为人民币14,351.3947万元。
    由于中电投集团工程建设管理分公司是中国电力投资集团公司的专业分公司
,而中国电力投资集团公司是本公司实际控制人,远达公司是本公司持股66.44%的
控股子公司,故根据《上海证券交易所股票上市规则》第7.3.5条的有关规定,本
次交易按上市公司关联交易进行披露。
    该交易经公司四届董事会第十一次(临时)会议审议通过,由中国电力投资集
团公司派出的董事对该交易的表决实行了回避。
    该交易尚需公司股东大会审议通过。
    二、关联方介绍
    中电投集团工程建设管理分公司是中国电力投资集团公司的专业分公司,成
立于2003年11月。经营范围：工程建设管理、咨询、监理,招标代理,设备成套,
设备监造,物资采购；承包境外工程和境内国际招标工程等。
    业主方：平顶山平东热电有限公司成立于2003年9月,注册资本3000万元,其
中：中国电力投资集团公司持股70%。经营范围:电力、热力和粉煤灰产品的开发
、生产、销售。
    三、关联交易标的基本情况
    本次关联交易的标的为平顶山电厂2×200 M W热电联产技术改造工程烟气脱
硫工程,合同总金额：人民币14,351.3947万元。
    四、关联交易的主要内容和定价政策
    本次关联交易的合同签署方为远达公司与中电投集团工程建设管理分公司。
合同约定:由远达公司总承包完成平顶山电厂2×200 M W热电联产技术改造工程
烟气脱硫工程,其中：1号机组的 F G D工程于2006年11月18日,2号机组的 F G
D工程于2007年1月9日达到竣工验收。合同定价采取公开招投标方式,合同总金额
为人民币14,351.3947万元,合同工程款项主要依据工程进度分阶段支付。
    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
    本次关联交易有利于远达公司扩大市场份额,提高远达公司经济效益。
    六、独立董事意见
    公司四位独立董事韩德云先生、张太宇先生、卢啸风先生、崔伟民先生均认
为：该关联交易有利于扩大远达公司的市场份额,提高远达公司的经济效益,不会
损害公司及公司股东利益。。
    七、备查文件
    1、董事会决议；
    2、总承包合同；
    3、独立董事意见。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　重庆九龙电力股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年11月26日