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证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临2004-009
无锡华光锅炉股份有限公司二○○三年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡华光锅炉股份有限公司于2004年5月8日上午在无锡市城南路3号二楼
会议室举行了公司2003年度股东大会,出席大会的股东(包括股东代理人)共
7
人,持有股份90366800股,占公司总股本56.48%。公司董事、监事和部分高管
人
员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡华光锅炉
股份
有限公司章程》的规定,会议有效。上海广发律师事务所许平文律师见证了
本
次股东大会。
本次大会由万冠清先生主持,出席会议的股东及股东授权代表记名投票表
决,通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。
表决结果：同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股,
弃权0股。
二、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》。
表决结果：同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股,
弃权0股。
三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》。
表决结果：同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股,
弃权0股。
四、审议通过了《公司2003年度利润分配方案》。
表决结果：同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股,
弃权0股。
公司2003年度利润分配方案为：以公司2003年末总股本16000万股为基数,
按每10股派发现金红利1元(含税)向全体股东分配,共派发现金16,000,000.
00
元。剩余未分配利润65,211,831.26结转以后年度。2003年度不以公积金转
增股
本。
五、审议通过了《关于聘请公司2004年度审计机构的议案》。
表决结果：同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股,
弃权0股。
2004年聘请江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2004年度的审计机
构。
六、审议通过了《关于2003年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0
股,弃权0股。
七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0
股,弃权0股。
八、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
表决结果：同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0
股,弃权0股。
九、审议通过了《关于制定公司募集资金使用管理办法的议案》。
表决结果：同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0
股,弃权0股。
十、审议通过了《关于制订累积投票制实施细则的议案》。
表决结果：同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0
股,弃权0股。
十一、审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》。
表决结果：同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0
股,弃权0股。
十二、审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》；
表决结果：同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0
股,弃权0股。
十三、审议通过了《关于审议董事、监事及高管人员2003年度薪酬的议案》
。
表决结果：同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0
股,弃权0股。
十四、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0
股,弃权0股。
独立董事津贴从2004年度开始为每人每年3万元(含税),独立董事出席公
司董事会、股东大会的差旅费可在公司据实报销,独立董事按照《公司法》
、《公
司章程》等有关规定行使职权所需的费用由公司承担。
十五、审议通过了《关于审议第二届董事(独立董事)候选人的议案》。
表决结果：同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0
股,弃权0股。
公司第二届董事会由董事万冠清先生、董事蒋志坚先生、董事华金荣先生、
董事聂海涛先生、独立董事刘成富先生、独立董事陈巨昌先生、独立董事徐
至诚
先生组成。
十六、审议通过了《关于审议第二届监事候选人的议案》；
表决结果：同意90366800股,占出席会议有表决权总股数的100%；反对0
股,弃权0股。
公司第二届监事会监事为谢士鸣先生和朱嘉仁先生。另一名职工监事由
公司员工代表大会选举产生。
以上事项均已通过公司董事会和监事会决议并公告过。(详见2004年4月8
日上海证券报及上海证券交易所网站,网址为 w w w. s s e. c o m. c n)
上海市广发律师事务所许平文律师现场见证了本次股东大会,并出具了法
律意见书,该法律意见书认为：公司2003年度股东大会的召集、召开程序符
合法
律法规和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序
合
法有效,本次股东大会各项决议的内容符合法律法规和《公司章程》的规定
。
特此公告。
附上海市广发律师事务所关于本次大会的法律意见书
无锡华光锅炉股份有限公司
二○○四年五月八日
上海市广发律师事务所关于无锡华光锅炉股份有限公司2003年度股东大会的
法律意见书
致：无锡华光锅炉股份有限公司
无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称"公司")2003年度股东大会于2004
年5月8日在公司第二会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请委派许
平文律师出席会议,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法
》")、
《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委
员会
《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)(以下简称"《规范意见》")和
《无锡
华光锅炉股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),就本次股东大会
的召
集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他
文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第十三条的要求,按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律
法
规的规定、是否符合《公司章程》,出席会议人员资格的合法有效性以及股
东大
会表决程序是否合法有效发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2004年4月6日召开的第一届董事会第
十四次会议决议召集的。公司董事会已于2004年4月8日在《上海证券报》刊
登
了《无锡华光锅炉股份限公司第一届董事会第十四次会议决议暨召开2003年
度
股东大会的通知》,同时将本次股东大会的审议事项、出席对象、会议登记
办法
及会务常设联系人姓名和电话号码等进行了公告。
本所律师认为,公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《规
范
意见》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
出席本次会议的股东及股东代表共计7人,代表股份9036.68万股,占公司股
份总数的56.48%。上述股东均于2004年4月28日即公司公告的股权登记日持
有
公司股票,股东的代理人均持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份
证
明。公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师列席了会议。
经验证,上述出席本次股东大会人员的资格合法有效,符合《公司法》、《规
范意见》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会没有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以书面投票方式审议了全部议案,按照《公司章程》规定的程
序进行了监票,并当场公布表决结果。本次股东大会逐项审议了以下议案：
1、《公司2003年度董事会工作报告》；
2、《公司2003年度监事会工作报告》；
3、《公司2003年度财务决算报告》；
4、《公司2003年度利润分配方案》；
5、《关于聘请公司2004年度审计机构的议案》；
6、《关于审议2003年度报告及摘要的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
9、《关于制定公司募集资金使用管理办法的议案》；
10、《关于制订累积投票制实施细则的议案》
11、《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
12、《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
13、《关于审议董事、监事及高管人员2003年度薪酬的议案》
14、《关于调整独立董事津贴的议案》
15、《关于审议第二届董事(独立董事)候选人的议案》
16、《关于审议第二届监事候选人的议案》
上述各项议案均经出席会议的股东所持表决权的100%通过。
本所律师认为,本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程
序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会
的表决程
序合法有效。
五、结论
本所律师认为,公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东
提
出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通
过
的各项决议合法有效。
上海市广发律师事务所经办律师：许平文
二○○四年五月八日
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