山大华特：2002年中期主要财务指标等
2002-08-17 06:39   

     山东山大华特科技股份有限公司
     第三届董事会第十八次会议决议

    山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2002年8月15
日在本公司会议室召开。会议由董事长张居民先生主持，应到董事八名，实到
董事七名。监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了如下报告和议案：
    一、公司《2002年半年度报告》；
    二、《公司2002年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2002年上半年度公司实现主营业务收
入32,592,472.64元，利润总额8,733,416.30元，税后净利润8,121,096.13元，提
取10%法定盈余公积金812,109.61元，提取5%法定公益金406,054.81元，加以前年
度结转的未分配利润32,365,004.66元，本年度可供股东分配利润为39,267,936.37
元，资本公积金为106,870,605.66元。
    为保持公司的稳步发展，2002年上半年度公司拟实施以下利润分配预案：向全
体股东每10股送1股并派发现金0.25元，同时用资本公积金向全体股东每10股转增
6股。
    该分配预案需经提交公司2002年度第一次临时股东大会审议通过后实施。
    三、决定于2002年9月18日召开公司2002年度第一次临时股东大会。
    董事签名：

     山东山大华特科技股份有限公司董事会
     二○○二年八月十七日

     公布2002年半年度报告及董事会决议公告

    山东山大华特科技股份有限公司于2002年8月17日公布2002年半年度报告及董
事会决议公告。
    一、主要财务指标
     2002年半年度 2001年半年度 2002半年度/2001半年度
净利润（万元） 812.11 -466.09 -174.24 %
每股收益（元） 0.09 -0.052 -173.08 %
净资产收益率（%） 3.20 -1.934 -165.46%
扣除非经常性损益
后的每股收益（元） 0.0006 -0.1063 -0.52%
     2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年末
每股净资产（元） 2.8074 2.7175 103.31 %
    二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、
可转换债券发行预案及股东大会召开时间
    1、2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案：
    每10股送 1股并派发现金0.25元，同时用资本公积金每10股转增6股。
    2、本次董事会未审议配股预案。
    3、本次董事会未审议增发预案。
    4、本次董事会未审议可转换债券发行预案。
    5、本次董事会会议决定的股东大会召开时间： 2002年 9月 18日 9 时
    
     山东山大华特科技股份有限公司董事会
     二○○二年八月十七日

     山东山大华特科技股份有限公司
     第三届监事会第十八次会议决议

    山东山大华特科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2002年8月15
日在本公司会议室召开。会议应到监事七名，实到董事七名，监事会主席胡敬田
先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通
过了公司《2002年半年度报告》和《公司2002年半年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案》，并形成了如下决议：
    《2002年半年度报告》如实反映了公司上半年度的经营情况和财务状况；公
司拟定的2002年半年度分配预案可行，待提交公司2002年度第一次临时股东大会
审议通过后实施。
    监事签名：

     山东山大华特科技股份有限公司监事会
     二○○二年八月十七日

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