首创股份：董事会成员变更等
2002-06-29 05:28   

     北京首创股份有限公司2002年度第一次临时股东大会决议公告

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2002年度第一次临时股东大会于2002年6月28日上午在北京市新大都饭店召开,会议由公司董事张扬女士主持。
　　出席公司2002年度第一次临时股东大会的股东及股东代表2人,共代表股东2名,持有或代表股份798,661,400股,占公司总股本11亿股的72.61%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
　　大会经审议并以记名投票方式通过了如下决议：
　　1.董事津贴制度；
　　同意：798,661,400股,占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　2.选举独立董事。
　　选举赵康先生为公司独立董事。同意：798,661,400股,占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　选举张剑平先生为公司独立董事。同意：798,661,400股,占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　根据《上市公司股东大会规范意见》的要求,北京市通商律师事务所邸晓峰、张海兰律师出席了本次股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序,符合有关法律法规的规定,出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法,大会形成的《北京首创股份有限公司2002年度第一次临时股东大会决议》合法有效。
　　特此公告。
　　 北京首创股份有限公司
　　 2002年6月28日

关闭窗口