公用科技：董事长变更
2002-09-19 06:10   

    　　　　　　　　　　中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　2002年第一次临时股东大会决议公告

    一、会议召开和出席情况
    中山公用科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年9月18日上
午9时30分在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开，大会由刘波董事
主持。出席本次会议的股东（含委托代理人）3人，代表本公司股份数共
87886453股，占本公司有表决权股份总数的38.99%，符合《中国人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    1、《关于公司董事变更的议案》：
    陈杰先生和张大鹏先生辞去公司董事及董事长、副董事长职务：87886453
股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数
的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
    选举高少初先生为公司董事：87886453股同意，占到会具表决权股份总数的
100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份
总数的0%。
    选举徐化群先生为公司董事：87886453股同意，占到会具表决权股份总数的
100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份
总数的0%。
    2、《关于公司监事变更的议案》：
    魏向辉先生辞去公司监事职务：87886453股同意，占到会具表决权股份总数
的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股
份总数的0%。
    选举汪冬梅女士为公司监事：87886453股同意，占到会具表决权股份总数的
100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份
总数的0%。
    三、律师出具的法律意见
    国信联合律师事务所的陈默律师对本次会议出具了法律意见书。认为本次股东
大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案与表决程序等有关事宜
均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，本次股东
大会通过的决议合法、有效。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年9月18日

    备查文件：
    1、中山公用科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会会议决议；
    2、国信联合律师事务所关于中山公用科技股份有限公司2002年第一次临时股
东大会的法律意见书。
　
    　　　　　　　　　　　中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第三届董事会第十次会议决议公告

    中山公用科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年9月18日（星期
三）上午11：00在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开。出席会议的董
事应到7人，实到5人，另有1名董事委托其他董事代为出席并表决，符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了
会议，会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
    董事会选举高少初董事为公司董事长，选举刘波董事为公司副董事长（简历
附后）。
    二、审议通过《关于授权总经室部分投资决策权的议案》
    为适应公司发展需要，董事会授权总经室不超过伍佰万元人民币（含本数）的
投资决策权。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年9月18日

    附：简历
    高少初：男，35岁，助理工程师；1999年中山市"十大杰出青年"、"优秀青年
企业家"，2001年中山市"十大杰出市民"；曾任中山市全禄水厂厂长，中山市供水
总公司副总经理；现任中山供水总公司总经理，中山公用事业集团有限公司董事。
    刘波：男，42岁，中国科学院博士。曾在上海能源研究所工作，先后在香港
理工大学、美国费城DREXEL大学、荷兰DELFT大学作访问学者。曾任中国科学院北
京科资电子公司高级工程师、北京惠能食品有限公司总经理、北京平乐食品有限公
司总经理，现任中山公用科技股份有限公司董事、总经理，中山市新迪能源与环境
设备有限公司董事长。

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